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Las fundaciones deberán declarar el origen de las donaciones
Deberán presentar una declaración jurada que determine de dónde provienen los aportes de terceros que superan los $50.000 mensuales
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Las fundaciones y asociaciones civiles que reciban donaciones o aportes de terceros superiores a $50.000 mensuales deberán implementar las recomendaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para conocer el origen los fondos recibidos. Así lo dispuso la Inspección General de Justicia, a través de la resolución General 4 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La resolución establece la "obligatoriedad" de las fundaciones de presentar "una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos" que reciben como "donaciones o aportes de terceros". La norma responde a la resolución 30 de la UIF que regula las medidas y procedimientos que las personas jurídicas deberán observar, en función de la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo "cuando reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000", en uno o varios actos, "en un período no superior a los treinta días".
La resolución incluye el formulario de declaración jurada que deberán presentar quienes perciben más de $50.000 en donaciones y otro para las fundaciones y/o asociaciones civiles que reciben menos de $50.000 por mes.
-Télam
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