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Armas: un sobrino de Emir Yoma en la causa
Investigado: la justicia federal estudia las responsabilidades de Yalal Nracach, hijo de Delia Yoma, que habría dirigido la firma Elthan Trading, con sede en Montevideo, que compró luego el 70% del grupo.
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La empresa Elthan Trading, controlada durante varios años por Yalal Nracach, un sobrino de Emir Yoma, es una de las firmas que está en la mira de la justicia federal desde que se intenta desentrañar el movimiento de fondos ilegales que produjo la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y a Ecuador.
De acuerdo con informes reservados enviados por legisladores y funcionarios uruguayos, Nracach habría encabezado la firma hasta 1997, poco antes de que Elthan se convirtiera en la principal inversora en el Yoma Group.
Los diputados de la Alianza Carlos Raimundi y Horacio Viqueira (ambos del Frepaso) realizaron contactos con un grupo de legisladores de la República Oriental del Uruguay para que se investigue el funcionamiento de Elthan Trading, sus actividades y el origen de sus fondos.
La Justicia intenta indagar si en realidad los movimientos de fondos producidos en empresas "off shore" constituidas en el Uruguay representan "un blanqueo de capitales espurios" provenientes de operaciones ilícitas.
Se aguarda que nuevos informes provenientes del vecino país aporten datos esclarecedores a la causa.
La punta del ovillo fue la constitución y el funcionamiento de las firmas desaparecidas Debrol SA y Hayton Trade SA. Ambas empresas fueron constituidas en Uruguay, y -con Diego Palleros como representante- actuaron como intermediarias en las operaciones realizadas entre 1991 y 1995.
Debrol fue designada para los envíos a Croacia; Hayton Trade, en cambio, actuó en la exportación a Ecuador y en el último envío a los croatas, en febrero de 1995.
Una de las primeras pistas de las coimas que habrían resultado de las maniobras con las armas salió a la luz con los depósitos y transferencias de dinero efectuados por Hayton Trade en la cuenta 69.393 del MT Bank, de Nueva York.
En esa cuenta de la firma Daforel, cuya titularidad se atribuye a Emir Yoma, se depositaron 400.000 dólares de la venta del armamento. El MTBank devolvió ese depósito, que quedó embargado y a disposición del juzgado de Urso. Nadie reclamó esa suma.
Según informes recibidos por los diputados de la Alianza Darío Alessandro, Marcelo Vensentini y Oscar Laborde, a esa cuenta del MTBank el grupo Elthan Trading transfirió fondos que constituyeron aportes de capital al grupo Yoma por 36 millones de pesos: $ 4.000.000 en 1994, $ 11.500.000 en 1995, $ 15.000.000 en 1996 y $ 5.500.000 en 1997.
Los legisladores presentaron una denuncia ante Urso, en la que expresaron que los aportes de Elthan al Yoma Group provendrían de negocios con armas.
Una de las sospechas que sobrevuelan este punto de la investigación es si Yalal Nracach pudo convertirse en uno de los testaferros de su tío Emir. La Nación intentó, reiteradas veces, dialogar con el sobrino de Emir. "Yalal está de viaje", dijo la persona que atendió su celular. Los mensajes dejados luego en su contestador automático no fueron respondidos.
"Yalal iba todos los días, y a veces más de una vez, al despacho de Emir Yoma. Con el empresario José María Núñez tienen ahora la firma de cueros Raw Lether" (con oficinas en esta capital), dijo la ex secretaria de Yoma Lourdes Dinatale a La Nación .
Yalal es hijo del matrimonio de Delia Yoma -hermana de Emir y de Amira- con el sirio Mohammed Yalal Nracach, que no habla español, pero tuvo su pasaporte argentino de modo irregular, por su cercanía con el Gobierno.
"Con Namir -hermana de Yalal- fuimos testigos en el trámite para que Mohammed Nracach tuviera su pasaporte argentino", recordó Dinatale.
Tal como anticipó La Nación , Mohammed Yalal Nracach es investigado por el juez federal Juan José Galeano por una supuesta vinculación con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, por los atentados contra la AMIA y la venta de armas a Croacia.
Cruzar el charco
"Recuerdo que el contador Rubén Darío Waisman -que se habría encargado de los negocios de Emir en el Uruguay- llamaba desde Montevideo diciendo que tenía problemas. Pero el contador de Yoma en Buenos Aires, Miguel Núñez, decía que no era conveniente "cruzar el charco" (por viajar a Montevideo)", relató Dinatale, que fue citada a declarar por el juez Jorge Urso y por su par en lo penal económico Julio Speroni.
Emir Yoma declaró inicialmente que los aportes de capital a sus empresas provenían de "un socio chino". En los papeles, el envío apareció como efectuado por la firma Elthan Trading.
Al investigarse su procedencia, Elthan Trading demostró que no era de origen chino, sino que estaba radicada en el Uruguay. La entrada aparenta ser el portón de un garaje en San José 815, en Montevideo. Es la misma empresa que tuvo a su cargo Yalal Nracach.
A comienzos de este año, durante una entrevista periodística, Yoma declaró que el 55 por ciento del capital de su curtiembre pertenecía a un fondo de inversión internacional del cual desconocía a sus titulares. Luego, aclaró que ese grupo era Elthan Trading y admitió que había adquirido casi un 70 por ciento del paquete accionario del Yoma Group.
Sin antecedentes
Elthan Trading es una firma sin antecedentes comerciales en el Uruguay y sobre la que existen muchas sospechas respecto de su origen.
La Nación consultó al ex cuñado presidencial sobre este asunto:
-¿Usted conoce a la firma Elthan Trading?
-Elthan Trading es la empresa inversionista en el Grupo Yoma.
-¿Su sobrino Yalal Nracach tuvo a su cargo la empresa?
-Sí, Yalal fue director de Elthan Trading, pero el ingreso que hicieron en el grupo Yoma fue posterior: No hay nada irregular, está todo documentado.
-¿Yalal Nracach trabaja para usted?
-El tiene su propia actividad.
-Hay sospechas de que dinero proveniente de la venta ilegal de armas pudo haberse invertido en sus empresas.
-Hace tiempo que me persiguen con eso. No tengo nada que ver con la venta de armas. Ya fui citado como testigo por el juez Urso y contesté todas esas preguntas.
-Pero el traficante de armas prófugo Diego Palleros dejó entrever que depositó dinero para usted en entidades bancarias del exterior.
-Palleros no me nombró. No lo conozco.
-Daforel está vinculada con usted.
-No, no. No tengo idea de a quién pertenece esa empresa.
Yoma negó vinculación con el grupo internacional Austal, al que sus empresas realizaron exportaciones por cifras millonarias.
Sin embargo, Austal habría sido un miembro más del Yoma Group y las aparentes ventas a sí mismo habrían servido a Yoma para obtener buenos réditos con el cobro de reintegros a las exportaciones.
La sospecha de que Austal sería una firma más en la constelación construida por Yoma lo prueba la tarjeta personal del ex cuñado presidencial, donde aparecen las oficinas de la empresa en varios países del mundo.
