Balaguer: Moneta es testaferro de los que privatizaron

El contador Luis Alberto Balaguer, de 49 años, aseguró que la investigación de lavado de dinero que comenzará en la Argentina puede llegar hasta el mismo "corazón del menemismo" y asegura que el ex financista menemista Raúl Moneta, dueño del ex Banco República, "es un testaferro de los que privatizaron".

En un reportaje con La Nación , Balaguer precisó que "Moneta es un testaferro o socio impuesto por el menemismo al Citibank" para invertir en la Argentina a través del CEI Citicorp Holdings.

Para Balaguer, las transferencias de 4500 millones de dólares de origen no justificado desde el República, el Federal Bank, ambos de Moneta, a través de la cuenta corresponsal en el Citibank Nueva York, tenían el propósito de financiar al CEI. Balaguer fue uno de los informantes en la labor del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero.

En rigor, colaboró con el diputado Gustavo Gutiérrez (demócrata), con quien mantiene una antigua relación originada en la provincia común, Mendoza. Balaguer fue asesor en la Legislatura mendocina (1988); secretario de Hacienda del Departamento de Irrigación (1989-1990), y subsecretario de Obras y Servicios Públicos (1990 1991). En la actualidad, atiende su estudio privado.

-¿Cuál es la evaluación de las audiencias y del informe?

-Quedó demostrado que a través del Citibank NY, el Federal Bank, banco off shore del grupo Moneta, realizó operaciones de lavado de dinero durante casi una década. El Citibank actuó en absoluta complicidad porque el destino final de esos fondos fue financiar las inversiones del CEI.

-¿Conoce realmente cómo se originó el CEI, con Moneta?

-Cuando nosotros decimos que Moneta es testaferro es por lo siguiente: en 1990, el Citibank era el principal acreedor bancario de la Argentina. Obtuvo una dispensa del ex presidente Carlos Menem para canjear sus títulos de la deuda pública argentina, que cotizaban en el 14% por su valor nominal: el 100% para el pago de empresas privatizadas. Esto fue algo ruinoso para la Argentina.

-¿Por qué lo hizo Menem?

-El Citibank estaba en una muy mala situación económica y gracias a la recomposición de sus activos en la Argentina logró equilibrar sus finanzas en el mundo. Como ello violaba las normas bancarias en los EE. UU., tuvieron una dispensa de la Reserva Federal: les autorizaron a que canjearan deuda por empresas a condición de que se deshicieran de ellas en un período corto de tiempo. Que después no cumplieron.

-¿Cómo ingresó Moneta?

-Tras esta dispensa, viene el primer hecho curioso: se conformó el CEI en 1991 y el Federal Bank en 1992, en Bahamas. El grupo Moneta pasó a ser socio del Citibank en CEI a partir de un crédito del Citigroup a United Finance Company (UFCO), de Moneta. No lo otorga el Citi, sino una sociedad de inversión off shore del Citi, International Equity Investment, constituida en Delaware, en EE. UU., que permite estas firmas.

-¿Por qué lo hicieron así?

-Jamás podía el Citibank prestarle más de 80 millones de dólares a UFCO, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes británicas, con capital de 50.000 dólares. Moneta no reconocía a UFCO como propia. El Citi no lo podía haber hecho; iba contra todas las normas bancarias en materia de otorgamientos de créditos.

-¿Lo hacen entonces de una off shore a la otra? -Exacto. El Citibank utiliza esta maniobra para financiar a Moneta. No se entiende que alguien le dé un préstamo a otro, para hacerlo su socio, salvo que sea un socio forzoso.

-Un testaferro, quiere decir.

-Cuando digo socio forzoso me refiero a un testaferro. Eso es ni más ni menos lo que es Moneta.

-¿Testaferro de quién?

-Moneta representa intereses que tuvieron que ver con el dinero otorgado en las privatizaciones. Son los que se beneficiaron con esto.

-¿Y quiénes cree que son? -Bueno, ése es el capítulo argentino. La investigación que comenzará en nuestro país. Citibank necesitaba socios en la Argentina para el CEI y las privatizaciones. Aparecen forzadamente Moneta y los hermanos Julio y Noel Werthein, banqueros muy cercanos al menemismo. Y no en forma directa, sino embozada. Moneta no declaró a UFCO como propia hasta 1998, cuando el periodismo desnudó la situación y la blanqueó; le cambió el nombre por República Holdings, accionista actual del CEI.

-¿Qué tiene esto que ver con el Federal Bank, entonces?

- Y todo el dinero concluía en una sola cuenta, en la del Federal Bank en el Citibank Nueva York, por donde se financiaban a esas off shore. No existe banco en el mundo que tenga cuenta única en otro banco.

-¿Quién exactamente impone a Moneta como socio del Citi?

-Y evidentemente aquellos que estaban privatizando.

-O sea, el Gobierno.

-Sí, obviamente, el menemismo.

-¿En el capítulo argentino, hasta dónde puede llegar todo esto?

-Al corazón del menemismo.

-¿Eso es... al mismo Menem?

-(Piensa) Cuando digo al corazón del menemismo quiero decir a los sectores o grupos que se enriquecieron y crecieron durante la década menemista. Y preferiría en esta etapa de la investigación no decir más, a los efectos de no obstaculizar casualmente eso, la investigación que debe empezar en la Argentina.

-Usted vio los extractos de las cuentas del Federal Bank en el Citi, ¿Podría decir quiénes son algunos depositantes?

-No.

-El Citi hizo esta maniobra con un socio impuesto por el menemismo. Dice usted que esto llega al corazón del menemismo. ¿Eso abonaría la hipótesis de que Moneta es testaferro de Menem?

-Sí, esta situación se verifica en otros aspectos.

-¿Cuáles? -Hay una sociedad, Mora de Luna SA, cuyo titular es Guido Guelar y su esposa, ex titular del Banco del Oeste, que cayó en la década del 80, del cual era socio el Citibank. Mora de Luna pasó a ser presidida por Aldo Semino, un riojano muy cercano a Menem, titular de la sociedad Aguada de las Alturas, que es titular del refugio de Menem en Anillaco.

-¿Cómo relaciona a Moneta?

-Aldo Semino y Mora de Luna, a su vez, eran testaferros de Moneta en la compra de propiedades en la provincia de Buenos Aires. Las realizaba Alberto Petracchi, mano derecha de Moneta; compraba en comisión para Mora de Luna y traspasaba las propiedades (miles de hectáreas) a dos sociedades de Moneta: Federalia y Maypa. Mora de Luna y Aldo Semino eran testaferros de Menem y de Moneta. Si comparten el testaferro todo indica que son socios.

Acusación contra Pou

• El contador Luis Alberto Balaguer acusó al presidente del Banco Central (BCRA), Pedro Pou, de permitir al Banco República violar las normas bancarias. "Los inspectores del BCRA descubrieron que el República decía que su participación en el CEI era del 4,27%, lo que representaba más del 15% de su patrimonio computable. No obstante que eso estaba prohibido, siguió aumentando su participación a través de sociedades encubiertas como UFCO, International Investment Unión, o el mismo Federal Bank. Y las autoridades del BCRA no hicieron nada."

Por Mariano Obarrio

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