Kohan declaró en secreto por el BCCI

En el mayor de los sigilos, el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, ya declaró como imputado no procesado ante la jueza federal María Servini de Cubría en la causa por la que se investiga al financista egipcio Gaith Pharaon y la actuación del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) en maniobras de lavado de dinero.

Una palabra, "socio" , es el punto más oscuro que presenta un telefax que el magnate le envió a Kohan hace nueve años, desde la sede central de sus negocios en Place de la Concorde, París, para invitarlo a participar en un crucero por " Capri y Amalfi". Ese, según varias fuentes judiciales, habría sido el eje sobre el que giró parte del cuestionario que Servini le formuló al funcionario cuando éste concurrió a Tribunales el 3 de septiembre último, sin que la prensa se enterara de su presencia.

Con esposa e hijo

Mediante el citado fax, Pharaon invitó al funcionario argentino a participar de una travesía, que se realizaría en julio de 1990. El convite se extendió a la esposa de Kohan: lo instó a concurrir "con Marta y con alguno de sus hijos" .

El domingo de la semana última, luego de que se conociese que la magistrada citó a Kohan, por la misma causa, para el 19 del mes próximo, La Nación publicó declaraciones del secretario general de la Presidencia en las que admite haber conocido a Pharaon aunque asegura que lo hizo sólo por la calidad de inversor del financista en el proceso de privatizaciones que por esa época tenía lugar en la Argentina.

En realidad, en la Justicia no saben exactamente cuál era el alcance de la relación de ambos hombres, aunque reconocen que no se tienen mayores pruebas sobre ese punto.

De todas formas, llama la atención de los investigadores que si la relación de Kohan con Pharaon se limitaba a un tema estrictamente comercial, el empresario extendiese la invitación a la familia del funcionario para participar de un viaje de placer.

Interrogantes

Pero quienes conocen el expediente señalan que hay otros detalles que siempre les llamó mucho más la atención respecto de uno de los hombres de mayor confianza del presidente Carlos Menem.

En el último párrafo de la breve carta, firmada por "Gaith and María", luego de enumerar a otras cinco personas que también fueron invitadas a participar en la travesía, Pharaon le escribe a Kohan (en inglés): "Tu socio estará feliz de tenerte a bordo".

¿A quién se refería Pharaon cuando hizo esa referencia al socio? ¿Acaso el financista se refería a sí mismo en tercera persona o aludía a alguien más?

Servini se lo preguntó al secretario general de la Presidencia, que respondió que Pharaon se refería a su propio hijo, pues sabía que Kohan acostumbraba a llamarlo con esa palabra (socio).

Pero cuando Servini le preguntó cómo se llamaba realmente el hijo de Pharaon, Kohan dijo no recordar cuál era su nombre.

Además, si el socio no es el propio Pharaon, ¿lo será Leith, hijo del empresario, que vive en la Argentina, donde se construyó el hotel Hyatt (supuestamente vinculado con una sociedad off shore a la que estuvo relacionado Pharaon) y de donde partirían los fondos para la construcción de otro hotel cinco estrellas en la ciudad uruguaya de Carmelo?

Antecedentes del caso

La investigación comenzó en 1991, cuando el financista admitió ante un magistrado que algunas de sus empresas lavaban dinero, aunque dijo que él creía que ésa era una actividad lícita.

Se entiende por lavado de dinero (o "dinero sucio") a las inversiones en emprendimientos lícitos con fondos generalmente provenientes del narcotráfico o de otros negocios non sanctos.

Aquel mismo año, la justicia inglesa había declarado la quiebra del BCCI y ordenado el cierre de la sede bancaria de Londres. Tres años antes, tareas de inteligencia y la labor de agentes infiltrados permitieron que se clausurasen las sedes del BCCI en Tampa (Florida) y en Nueva York, en los Estados Unidos.

Sin embargo, Pharaon logró evitar en esos dos hechos la investigación judicial, pues sólo fueron condenados los directores de esas entidades.

De todas formas, de allí surgen algunos datos llamativos: el gerente del BCCI de Londres,Imal Isram, le habría dicho a una funcionaria argentina que el banco tenía una línea de crédito para "hacer contribuciones" a los gobiernos en los que invertía Pharaon.

Esa funcionaria, cuando regresó a la Argentina, fue llamada por Servini de Cubría a declarar como testigo, y reprodujo esa versión.

En cambio, el empresario tuvo peor suerte en otras causas también seguidas en los Estados Unidos, pues fue condenado por evasión al fisco (no por lavado de dinero), que habría cometido en el vaciamiento del Bank of Georgia y del Independence Bank. Por eso, se le libró una orden de captura internacional que lo obligó a mudar su domicilio a Arabia Saudita.

En Buenos Aires, el BCCI realizaba préstamos para realizar exportaciones ficticias y habría servido, como en muchos otros lugares, para financiar las operaciones del empresario mediante líneas de crédito.

Otra invitación

En el expediente, en el que Kohan ya había declarado el año último, también hay un estudio de mercado que recomienda a Pharaon realizar inversiones en nuestro país, así como una nota en la que magnate egipcio puso a disposición del funcionario argentino un avión para visitar "nuestras" plantaciones de jojoba.

Pese a que ya declaró dos veces ante la Justicia (la última en forma reservada), Kohan, a quien también se lo vincula con el escándalo por las coimas del caso IBM-Banco Nación, fue citado por Servini de Cubría para el 19 del mes próximo, para cuando ya no será funcionario.

De todos modos, y más allá de aquellos detalles, su situación y la de los demás imputados no procesados en la causa no es comprometida, por los siguientes motivos:

• La jueza Servini tiene elementos para probar los movimientos de Pharaon en la Argentina, pero no podría acreditar que el dinero que éste habría inyectado en nuestro país proviene del narcotráfico. Y la legislación local sólo castiga el lavado de dinero cuando los fondos provienen del narcotráfico.
• En cuanto a Kohan, no hay elementos que categóricamente lo vinculen con Pharaon. Por eso, la situación del secretario general de la Presidencia seguiría siendo la de imputado no procesado.