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La ARCA amplió la denuncia contra una de las sociedades vinculadas a la AFA y a Toviggino
Se trata de MALTE, ligada a Juan Pablo Beacon, quien apareció contando cientos de miles de dólares en fotos y videos
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LA NACION
La agencia de recaudación ARCA detalló ante la Justicia graves irregularidades de la firma Malte SRL, una de las principales empresas en torno a los negocios bajo sospecha de la AFA de Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
El informe, al cual tuvo acceso LA NACION, fue remitido al juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y llega a la conclusión de que se trata de una sociedad con perfil apócrifo.
Entre las anomalías detectadas figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal y la imposibilidad de localizar a la empresa en las direcciones declaradas, además de la inscripción de diferentes actividades económicas sin relación entre sí.
El organismo también observó movimientos patrimoniales de difícil trazabilidad, con sucesivas compras y ventas de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, muchas veces entre empresas vinculadas al mismo grupo.
En materia de facturación, la ARCA detectó emisión de comprobantes electrónicos por montos significativos a compañías relacionadas, con conceptos que no guardan relación con las actividades declaradas. Del lado de las compras, se registraron operaciones con proveedores vinculados y gastos que no se corresponden con los servicios facturados.
El accionista de Malte SRL era Juan Pablo Beacon, a quien LA NACION mostró moviendo cientos de miles de dolares en videos y fotografías que, según se sospecha, eran los fondos negros que movían las autoridades de la AFA.
Beacon era mano derecha de Toviggino hasta que se pelearon.
Otra inconsistencia relevante detectada por la ARCA en Malte SRL es la escasa estructura operativa de la firma: pese al volumen de operaciones registradas, la empresa contaba con un solo empleado, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sociedad declaraba domicilios en Santiago del Estero y emitía comprobantes desde una dirección IP localizada en Tucumán, utilizada además por otras empresas vinculadas.
El informe también menciona operaciones de monto importante con la AFA, respecto de las cuales el organismo señaló que no pudo determinar la trazabilidad de los bienes o servicios presuntamente vendidos.
A partir de estas inconsistencias, la AFIP concluyó que Malte SRL no posee capacidad económica ni operativa para respaldar los movimientos registrados y categorizó como una usina de facturación sin sustento real.
Malte SRL fue usada para comprar la mansión de Pilar que, se sospecha, era de Toviggino, aunque en los papeles figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada.
La ARCA puntualiza que Malte SRL adhirió al blanqueo de capitales con 1,4 millones de dólares.
Las otras firmas vinculadas a Toviggino son Real Central y Recomi, por las cuales circulaba el dinero de la AFA e hicieron negocios con la entidad futbolística.
El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
El que administraba esas dos sociedades era Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.
El radio de influencia de Malte SRL y Recomi se expandió a otros equipos del Ascenso. Entre ellos se encuentran Arsenal, de Sarandí, actualmente presidido por Lara Grondona (nieta del expresidente de AFA), pero también Sol de Mayo (Río Negro) y Estudiantes de Río Cuarto.
Las empresas de Beacon se ocupaban de la gestión del fútbol profesional y, para eso, recibían ingresos de los clubes, que incluían desde los pagos por la televisación, el pase de jugadores, los sponsors de las camisetas o el alquiler del estadio, entre otros. Toviggino solía estar al tanto de algunos de estos movimientos.
LA NACION
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