Mossack ocultó papeles para no informar sobre Lázaro Báez en Nevada

El estudio Mossack Fonseca obstruyó la investigación de la justicia de los Estados Unidos sobre las sociedades sospechadas de pertenecer a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, según surge de registros internos, correos electrónicos y otros documentos que analizaron LA NACION y El Trece.

Ejecutivos de ese estudio, uno de los más importantes del mundo a la hora de crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales, incluso coordinaron estrategias para despegar a la casa matriz de su oficina en el estado de Nevada, llamada MF Corporate, y ocultaron documentos sensibles que buscaba la Justicia en septiembre de 2014.

Así, mientras el juez de Nevada Cam Ferenbach intentaba obtener información de Mossack Fonseca sobre si Báez o López eran los verdaderos dueños de 123 sociedades operativas en Nevada, el estudio con sede central en Panamá tomó medidas drásticas, de acuerdo con varios de los 11 millones de documentos obtenidos y analizados en la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario Süddeutsche Zeitung.

Entre otras medidas, los ejecutivos de Mossack Fonseca cambiaron los teléfonos y el sistema de red interno en su oficina en Nevada, retiraron de allí documentos sensibles sobre las sociedades bajo la lupa y enviaron correos electrónicos a sus clientes para recomendarles que ocultaran todo aquello que no quisieran entregar a la justicia estadounidense como solicitaba el fondo NML, de Paul Singer.

"Si la decisión del juez es a favor de NML, MF Panamá [por la casa matriz de Mossack Fonseca] tendrá que entregar toda la información que tenemos sobre cada compañía [por las 123 sociedades bajo sospecha], incluyendo poderes emitidos a abogados, documentos firmados, resoluciones emitidas o archivadas, cuentas bancarias, etc.", indicó Mossack. "Por lo tanto, reiteramos una vez más la sugerencia de no mantener ninguna propiedad y/o ningún otro activo dentro de [cada] compañía para evitar que sea congelado y no utilizable si NML fuera a intentar alguna acción para obtener más información directamente sobre [cada] compañía", precisó.

Pero esa recomendación oficial que emitió Mossack Fonseca en respuesta a la investigación judicial sobre Báez y López y los reclamos de los fondos buitre no fue la única táctica obstructiva que desarrolló ese estudio. Al punto de que uno de sus socios, Jürgen Mossack, mintió al declarar ante el juez en Nevada.

¿Perjurio alemán?

"Mossack Fonseca expresamente niega que MF Nevada sea un agente o álter ego [del estudio] o que MF Nevada esté autorizada a tomar servicios de procesos [societarios] para Mossack Fonseca", planteó uno de los dos fundadores del estudio, el alemán residente en Panamá Jürgen Mossack, lo que podría configurar la figura del perjurio en Estados Unidos.

¿Por qué? Porque según surge de correos electrónicos que intercambiaron empleados y ejecutivos de Mossack Fonseca, que modificaron el teléfono de la oficina en Nevada -para que no se detectara que ofrecía conexión directa con los números corporativos de la casa matriz-, y se modificó el acceso al sistema interno de red central del estudio, al que tenía acceso la responsable de la oficina en Nevada, Patricia Amunátegui.

No sólo eso. Mossack Fonseca incluso negó controlar la oficina en Nevada, pero las acciones contradicen ese argumento. Los socios de la firma en Panamá son los mismos que en Nevada: Mossack (45%), el panameño Ramón Fonseca (45%) y el suizo Cristoph Zollinger (10%). Y, por si eso no alcanzara, la casa matriz en Panamá se encontraba autorizada a manejar la cuenta de MF Nevada.

Las maniobras de obstrucción buscaban entorpecer así la investigación en manos del juez Ferenbach tras una demanda que radicó NML, que buscaba detectar y congelar fondos de Báez o López en Nevada y así cobrarse parte de sus multimillonarios reclamos contra el Estado.

Las sospechas de NML y otros "fondos buitre" se concentraban, en particular, en el dinero que podría esconderse dentro de 123 sociedades que Mossack Fonseca, con sede en Panamá, pudo operar en Nevada a través de MF Corporate, y que mostraban vínculos con Helvetic Services Group. Es decir, la firma suiza que había operado con la financiera La Rosadita, de Federico Elaskar.

Así, el argumento central de NML al radicar su demanda fue que tanto Báez como López no serían más que testaferros de la familia Kirchner, que por lo tanto el dinero de ambos empresarios provenía de las arcas del Tesoro público y que, entonces, podían cobrarse sus acreencias.

Ferenbach le ordenó entonces a Mossak Fonseca que entregara la información reclamada por NML. Pero no rindió frutos. Ahora se sabe qué ocurrió dentro de ese estudio. "Andrés cuando fue a Nevada limpió todo y se trajo todos [los] documentos para Panamá", le escribe uno de los responsables de tecnología del estudio, Luis Martínez, a otro que apoda "Chief", es decir, "Jefe".

Con la colaboración de Ricardo Brom y Romina Colman / LNData

En la mira de los buitres

LÁZARO BÁEZ

Empresario kirchnerista

Señalado como presunto testaferro de la familia Kirchner, el fiscal José María Campagnoli investigó la posible "ruta del dinero K", que, a través de Suiza, llegó hasta 123 sociedades creadas por el estudio Mossack Fonseca en Nevada, Estados Unidos

PAUL SINGER

Controlante del fondo NML

Decidido a embargar y ejecutar activos de la Argentina para cobrarse sus acreencias, el controlante del fondo NML, Paul Singer, demandó al estudio Mossack Fonseca para que le entregara a la justicia norteamericana información sobre quiénes son los dueños de esas 123 sociedades

RAMÓN FONSECA

Socio del estudio panameño Mossack Fonseca

Citado a declarar por la justicia del estado de Nevada, uno de los fundadores del estudio panameño Mossack Fonseca negó todo vínculo con MF Nevada, la firma que en ese estado armó las 123 sociedades; los documentos que ahora salen a luz muestran que mintió

ALFONSO PRAT GAY

Ministro de Hacienda

Como condición previa para arribar a un acuerdo con Singer y otros acreedores internacionales, el Gobierno reclamó que cerraran todos los juicios que directa o indirectamente podrían afectar al Estado argentino; entre ellos, el iniciado en Nevada por Lázaro Báez

Por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon

• Panama Papers
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