1
Piden detener e indagar a Tapia y a Toviggino por presunto lavado de dinero
Lo solicitó un fiscal federal de Santiago del Estero; la causa nació en diciembre y alcanza a la empresa TourProdEnter y a los dueños de la quinta en Pilar
3 minutos de lectura'
LA NACION
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, informaron fuentes vinculadas al caso.
El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
La investigación revisa cómo el dinero de los clubes migró desde las arcas de la AFA hasta empresas ligadas al tesorero Toviggino.
Como parte de la investigación fue alcanzada, entre otras muchas compañías, TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, que de acuerdo a la investigación de LA NACION desvío al menos US$42 millones a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registra actividad comercial.
También se menciona a Real Central SRL., la sociedad de la jubilada Conte y el monotributista Pantano, que es propietaria de la quinta y muchos de los autos de alta gama encontrados allí.
El pedido del fiscal Simón, que incluye otras medidas de pruebas, como allanamientos, recayó sobre un juez subrogante de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, informaron fuentes de la causa.
El caso complejiza el frente de tormenta que se cierne sobre la AFA en el terreno judicial. Tapia y Tovigino fueron procesados recientemente en la causa que investiga un millonario incumplimiento fiscal de la casa matriz del futbol argentino, que tramita en el fuero Penal Económico.
Allí, junto a otros dirigentes del futbol argentino, presidente y tesorero fueron procesados por el juez Diego Amarante por dos clases distintas de “apropiación indebida de tributos”, un delito que contempla penas que van de los dos a los seis años de prisión. Luego, el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, pidió ampliar y agravar las acusaciones.
Otro brazo judicial que investiga a la AFA es la causa por la quinta en Villa Rosa, en el municipio de Pilar. La propiedad está a nombre de Conte y Pantano, pero la sospecha, alimentada por varias pruebas halladas en el lugar por la Justicia, es que los dueños reales son las autoridades de la AFA.
El caso tramita en la Justicia de Campana, bajo la órbita del juez Adrián González Charvay, pero la Casación aun debe resolver el destino final del expediente, que podría volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico.
LA NACION
