Prisión preventiva a la viuda de Escobar

El juez federal Gabriel Cavallo procesó ayer y dictó prisión preventiva a la viuda del ex jefe del Cartel de Medellín, Victoria Eugenia Henao Vallejo, por ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero del narcotráfico en nuestro país.

La resolución incluyó los procesamientos de otros imputados en la causa, entre ellos, el contador Juan Carlos Zacarías, a quien también se le impuso la prisión preventiva por ser el presunto organizador de la asociación ilícita y por presunta administración fraudulenta.

Cavallo trabó un embargo sobre los bienes de Henao Vallejo y Zacarías hasta cubrir las sumas de 10 y 8 millones de pesos, respectivamente.

También quedó procesado por lavado de dinero el abogado de la AMIA Luis Dobniewski, a quien se le trabó un embargo sobre sus bienes por valor de 500.000 pesos. Cavallo ordenó además el decomiso de las unidades funcionales 256 y 257 del country Las Praderas, propiedades que Dobniewski habría comprado a Henao Vallejos, según el magistrado, sabiendo quién era ésta.

El ex abogado de Zacarías Víctor Stinfale también fue procesado por Cavallo, pero por amenazas. El juez consideró que el letrado intentó intimidar a la viuda de Escobar, al amenazar con dar a publicidad la verdadera identidad de ésta si ella no transfería sus bienes a nombre de Zacarías.

El magistrado procesó también al al hijo de Henao Vallejo, Juan Pablo Escobar, por asociación ilícita, aunque no le dictó prisión preventiva, por lo que el primogénito del asesinado zar de la droga colombiana recuperará su libertad.

La novia de Escobar, la mexicana Doria Andrea Ochoa (María de los Angeles Sarmiento, según su nueva identidad), fue procesada sin prisión preventiva por asociación ilícita y lavado de dinero. Se le trabó un embargo por 3 millones de pesos.

Del resto de los imputados, Cavallo procesó y excarceló a los empleados de Zacarías Carlos Marcelo Gil Novoa (embargo por $ 300.000) y Oscar Alberto Lupia (embargo por $ 500.000) por los mismos delitos. El juez los absolvió por el presunto delito de extorsión en grado de tentativa.

Contactos en Colombia

El magistrado también concluyó que dos abogados y una asesora financiera, todos colombianos, tuvieron un rol fundamental en la asociación ilícita. Los abogados Carlos Iván Fernández Hernández y Francisco Salazar, y la asesora María Eugenia Jiménez de Forero, según el fallo, participaron activamente en la recuperación de los bienes malhabidos de Escobar en Colombia.

Los letrados, sostuvo Cavallo al analizar el funcionamiento de la asociación ilícita, tenían "contactos con el gobierno de Colombia" y, estaban dispuestos a concretar su "cometido a todo precio, incluso, con ofrecimiento de comisiones al gobierno colombiano".

Cavallo dictó la falta de mérito para el abogado Tomás Jacobo Lichtmann y Alejandro Granado Peralta, contador de la empresa Galestar SA, una de las sociedades que utilizó la organización de la viuda de Escobar para ingresar dinero del narcotráfico en la Argentina, según el fallo.

Finalmente, el magistrado no procesó a los Escobar y a la mexicana por la falsificación y el uso indebido de documentos de identidad, ya que dispuso la falta de mérito para disponer esa medida o para sobreseerlos por ello.

Henao Vallejo y su hijo habían ingresado en nuestro país con pasaportes a nombre de María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, aparentemente expedidos en forma legal -y por una eventual cuestión de seguridad personal- por las autoridades de Colombia, aunque inválidos para la Argentina.

En el auto de procesamiento, de hecho, los imputados figuran con sus nuevas identidades. Los colombianos fueron detenidos en noviembre último en el departamento en el que vivían, situado en Jaramillo al 200, del barrio porteño de Núñez.

La Rueda del narcolavado

En su resolución, Cavallo explicó que el objetivo de esta organización ilícita era "hacer un negocio al que denominarían La Rueda , que consistiría en la compra de inmuebles, su posterior arreglo y venta, todo ello con capital de Henao Vallejo, pero con nombres de otras personas, a las que podríamos llamar testaferros o prestanombres". Por medio de La Rueda , concluyó el juez, la viuda pretendía lavar en la Argentina 10 millones de dólares en una primera etapa.

La resolución detalla los allanamientos y las pruebas en cada uno. Entre ellas, sugestivas cartas, la mayoría, de 1998, que Henao Vallejo intercambiaba con sus colaboradores en Colombia, que serían un indicio de que esperaba un acuerdo con Colombia por el destino de los bienes de Escobar.

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