Delitos relacionados con criptomonedas pasan de lo virtual a la violencia en la vida real

HARTFORD, Connecticut, EE. UU. (AP) — Un hombre afirma que fue torturado durante semanas en una casa adosada en Nueva York. Otro fue retenido en París para pedir un rescate y le cortaron un dedo. A una pareja en Connecticut le robaron el auto, los golpearon y los arrojaron a una camioneta.

Todos, según las autoridades, fueron víctimas de delitos relacionados con las criptomonedas, que han salido de detrás de las pantallas de las computadoras y se han trasladado al mundo real a medida que estas monedas, en gran parte no reguladas, aumentan su valor.

Aunque los robos de criptomonedas no son nuevos, el uso de la violencia física es una tendencia mucho más reciente, dijo John Griffin, profesor de finanzas en la Universidad de Texas en Austin que rastrea delitos financieros.

"Creo que este tipo de violencia física es una manifestación natural de la naturaleza envalentonada de las actividades relacionadas con las criptomonedas", afirmó. "Cosas que claramente estarían fuera de las normas sociales en otros espacios, como robar un banco, de alguna manera son solo parte del juego aquí".

Acusaciones de secuestro, robo y tortura

En el caso de Nueva York, dos inversores estadounidenses en criptomonedas, John Woeltz y William Duplessie, han sido arrestados en los últimos días acusados de presunto secuestro y agresión después de que un italiano de 28 años contara a la policía que lo torturaron durante semanas para obtener su contraseña de Bitcoin. Los abogados de los dos hombres declinaron realizar comentarios.

Aunque las acusaciones están aún en una fase inicial, se producen apenas unas semanas después de que 13 personas fueran acusadas de cargos federales en Washington, D.C., por combinar piratería informática y lavado de dinero con suplantación de identidad y robo a la antigua usanza para sustraer más de US$260 millones de las cuentas de criptomonedas de sus víctimas.

Algunos están acusados de hackear webs y servidores para robar bases de datos de criptomonedas e identificar objetivos, pero otros supuestamente irrumpieron en las casas de las víctimas para robar sus “monederos hardware”, los dispositivos que dan acceso a sus cuentas de criptomonedas.

El caso surgió de una investigación que comenzó después de que, el año pasado, una pareja en Connecticut fuera obligada a salir de un Lamborghini, agredida y atada en la parte trasera de una camioneta. Las autoridades sostienen que el incidente fue un plan para solicitar un rescate al hijo de la pareja, quien, según dicen, ayudó a robar más de US$240 millones en Bitcoin a una sola víctima. El hijo no ha sido acusado, pero está detenido por un “delito federal menor” no especificado, según los registros penitenciarios online.

La policía impidió el robo del auto y arrestó a seis hombres. Mientras, en Francia, los secuestros de adinerados poseedores de criptomonedas y sus familiares para solicitar rescates han conmocionado al sector. Atacantes secuestraron recientemente al padre de un empresario de criptomonedas mientras paseaba a su perro y le enviaron videos al hijo, incluyendo uno que mostraba cómo le cortaban un dedo al padre mientras exigían millones de euros (US$) para su liberación, de acuerdo con la fiscalía. La policía liberó al retenido y detuvo a varios sospechosos. A principios de año, hombres enmascarados intentaron subir a la hija de Pierre Noizat, director general y fundador de la plataforma de intercambio de Bitcoin Paymium, a una camioneta, pero un comerciante armado con un extintor de incendios se lo impidió. Y en enero, el cofundador de la empresa francesa de monederos de criptomonedas Ledger, David Balland, y su esposa también fueron secuestrados para pedir rescate en su casa en la región de Cher, en el centro de Francia. También fueron rescatados por la policía y diez personas fueron arrestadas.

Delitos podrían estar impulsados por grandes sumas de dinero y poca regulación

El FBI publicó recientemente su informe sobre delitos en internet de 2024, que contabilizó casi 860.000 denuncias de presuntos crímenes en internet y un récord de US$16.600 millones en pérdidas declaradas, un 33% más que en 2023. Como grupo, las víctimas de robos de criptomonedas reportaron las mayores pérdidas, más de US$6500 millones. La agencia y los expertos dicen que el submundo de los delitos relacionados con las criptomonedas podría estar siendo impulsado por las grandes sumas de dinero en juego, que junto a la débil regulación de las criptomonedas, permite realizar muchas transacciones sin documentos de identidad. La violencia puede estar aumentando por varios motivos, incluyendo que los delincuentes creen que pueden salirse con la suya con el robo de criptomonedas porque las transacciones son difíciles de rastrear y suelen estar amparadas por el anonimato, según la firma de rastreo de criptomonedas TRM Labs. Y quienes las poseen son cada vez más fáciles de identificar gracias a la proliferación de información de carácter personal en internet y a la ostentación en redes sociales, agregó. Phil Ariss, director de relaciones con el sector público británico de TRM Labs, apuntó que las criptomonedas también pueden estar atrayendo a grupos delictivos que llevan años ejerciendo la violencia. "Siempre que haya una ruta viable para lavar o liquidar activos robados, para el delincuente hay poca diferencia en si el objetivo es un reloj de alto valor o un monedero de criptomonedas", dijo Ariss en un comunicado.

“Las criptomonedas se han consolidado en la sociedad y, por ello, nuestra comprensión tradicional de la amenaza física y el robo necesita evolucionar en consecuencia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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