El Citibank admitió errores en algunas cuentas dudosas

WASHINGTON (De nuestra corresponsal).- John Reed, el director del Citibank, admitió ayer ante el Senado que el banco había cometido "errores" en el manejo de cuentas de presidentes extranjeros y sus familiares en las que se descubrieron maniobras millonarias de lavado de dinero.

"Como otros bancos, hemos tenido problemas y cometimos errores, pero sigo pensando que tenemos el mejor programa de todo el sector para prevenir y detectar el lavado de dinero", dijo Reed.

El ejecutivo detalló ante un comité del Senado las medidas que tomó el Citibank para reforzar sus controles internos tras detectar casos como el de Raúl Salinas, el hermano del ex presidente de México que transfirió hasta 100 millones de dólares a cuentas off shore del banco, entre 1992 y 1994.

Durante la audiencia del subcomité de investigaciones del Senado, que lleva más de un año investigando al Citibank, Reed sostuvo que el banco había "aprendido mucho del asunto Salinas".

Fuentes del subcomité afirmaron a La Nación que la filial del Citibank en la Argentina no surgió hasta ahora en la investigación, y que ninguno de sus directivos ni grandes clientes están bajo la lupa del Congreso de los Estados Unidos.

Sin evidencias

Reed dijo que "el Citibank sigue convencido de que sus empleados no violaron leyes ni regulaciones" en el manejo de las cuentas del hermano de Carlos Salinas, que fue condenado por un asesinato y se encuentra preso.

La senadora republicana Susan Collins, que preside el subcomité, reafirmó que la investigación no había encontrado evidencias que prueben que el Citibank tenía conocimiento de que Salinas estaba utilizando sus servicios para lavar dinero sucio.

Sin embargo, muchas veces "ignoró sus regulaciones internas", agregó Collins, y en ese sentido apuntaron todas las preguntas para Amy Elliot, vicepresidenta del sector que se encarga del manejo de grandes cuentas privadas, y que supervisó las transferencias de Salinas.

Acorralada por las preguntas de los senadores, Elliot, que fue uno de los cinco directivos del Citibank que ayer testificaron, reconoció que no había cumplido con por lo menos una de las disposiciones del banco, porque no averiguó de dónde sacó tanta plata el hermano del entonces presidente de México.

La investigación del subcomité -que no está cerrada- advierte que los directivos del Citibank conocían y les prestaron poca atención a las auditorías internas del banco que señalaron que la unidad a cargo de Elliot era vulnerable al lavado de dinero.

El Senado investigó otros casos que dejan mal parado al Citibank:

• Asif Ali Zardari, el marido de Benazir Buttho, ex primera ministra de Paquistán. La pareja fue acusada en su país de haber utilizado sus cuentas en el Citibank para esconder mil millones de dólares que habían obtenido como retorno por un contrato de importación de oro.

• El Hadj Omar Bongo, entonces presidente electo de Gabon, movió a partir de 1985 hasta 130 millones de dólares en sus cuentas. Uno de los depósitos, por 5 millones de dólares, coincidió con un préstamos que el Fondo Monetario Internacional había liberado para Gabon;

• El Citigroup manejó las cuentas de los tres hijos del general Sani Abacha, un militar que gobernó Nigeria desde 1993 hasta su muerte, en 1998, y que, según el informe del subcomité, "es mundialmente acusado de haber dirigido uno de los regímenes más corruptos y brutales de Africa".

Por Por María O´Donnell <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>

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