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El "Kremlingate" sacude a Rusia
El presidente ruso está involucrado en sendas investigaciones por corrupción y lavado de dinero
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MOSCU.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, y su familia se encuentran en el centro de dos escándalos de corrupción, tras conocerse nuevas revelaciones sobre el "Kremlingate", la investigación sobre fraudes económicos y lavado de dinero que hasta ahora sólo concernía al entorno presidencial, y una denuncia de sobornos.
Por un lado, el procurador general ruso Yuri Skuratov, acusó al gobierno ruso de "obstaculizar su investigación sobre la corrupción en el poder", en una entrevista publicada ayer en el periódico italiano Corriere della Sera.
El periódico italiano divulgó anteayer una información que sostenía el descubrimiento por parte de magistrados suizos de documentos y extractos bancarios de tres tarjetas de crédito que establecían un lazo entre la familia Yeltsin y un empresario albano-kosovar, Bexhet Pacolli, sospechoso de corrupción. Los hechos datan de enero último, cuando los letrados efectuaban registros en sociedades suizas.
Skuratov confirmó implícitamente que su oficina investigaba a la familia Yeltsin. Interrogado por el diario italiano sobre unas presuntas cuentas bancarias en Suiza de la familia del presidente, el fiscal declaró que "forma parte de una investigación en curso y no puedo revelar datos por el secreto de instrucción".
Por su parte, el Kremlin desmintió ayer que el presidente Yeltsin, o su familia, dispongan de cuentas bancarias en el extranjero, según informó la agencia Interfax.
En tanto, el empresario Pacolli, en declaraciones al periódico italiano, negó que su empresa, Mabetex, registrada por la justicia suiza, "haya pagado alguna vez" sumas mediante tarjeta de crédito ni a nombre de Yeltsin ni de sus hijas", Elena Borisovna Okulova y Tatiana Borisovna Djacenko. "Es una tentativa de difamación contra mi persona y los demás acusados", protestó.
Dichas tarjetas habrían sido utilizadas en un establecimiento de ropa cuya propietaria es la esposa de un ex ejecutivo del banco de Gothard que trabajó más tarde para Mabetex, sociedad de construcción que restauró el Kremlin.
En principio, existen sospechas de que Mabetex pagara coimas a oficiales rusos, entre ellos al encargado de asuntos económicos del Kremlin, Pavel Borodin, dinero que supuestamente fue blanqueado a posteriori en bancos suizos.
En este marco, Skuratov denunció "las tentativas de la administración presidencial para bloquear (su) trabajo", estimando que sus más empedernidos adversarios se encuentran en "la cumbre" del Estado.
El fiscal, que investigaba también a Boris Berezovski, financiero de la familia presidencial que controla la compañía aérea Aeroflot, fue suspendido de sus funciones por Boris Yeltsin el último 2 de abril.
Lavado de dinero
Por otra parte, otro escándalo salpica al presidente ruso. Según informó en su edición de ayer el diario USA Today, la mafia del crimen rusa habría lavado al menos 15.000 millones de dólares a través de dos bancos de Nueva York por indicaciones de miembros del gabinete de Yeltsin.
El periódico afirma que, según fuentes norteamericanas, rusas y británicas no identificadas, entre ese dinero podrían estar unos 10.000 millones de dólares de créditos concedidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno ruso.
El dinero habría sido lavado a través de dos cuentas bancarias abiertas en el Bank of New York y otra en el Republic National Bank, dos de las principales instituciones financieras de los Estados Unidos, y el destino final de ese dinero es aún desconocido.
Todas las cuentas fueron abiertas a nombre de una empresa llamada Benex Worldwide, que los cuerpos de seguridad occidentales afirman que está relacionada con la mafia rusa que la utiliza para lavado de dinero, es decir, una operación financiera para integrar en el sistema legal beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.
Hasta ahora la prensa norteamericana había calculado que la cantidad de dinero lavado era de unos 10.000 millones de dólares y nunca había mencionado una posible conexión con altos asesores de Yeltsin.
La Fiscalía General de Rusia y el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal de Gran Bretaña aseguran que al menos cinco asesores actuales o pasados del gobierno de Yeltsin estarían relacionados directa o indirectamente con el caso.
Un alto funcionario de la Fiscalía General de Rusia declaró al periódico norteamericano que "era difícil de creer" que el propio Yeltsin no hubiera participado de alguna manera o, al menos, hubiera tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Los dos casos contra Yeltsin
- El procurador general ruso investiga si Yeltsin y sus hijas recibieron dinero, vía Suiza, de un empresario albano-kosovar, Bexhet Pacolli, dueño de una empresa de construcción que restauró el Kremlin. Además, la fiscalía denunció que el gobierno ruso intenta obstaculizar la investigación.
- La mafia rusa habría lavado al menos 15.000 millones de dólares a través de dos bancos de Nueva York por indicaciones de miembros del gabinete de Yeltsin. Entre ese dinero podrían estar unos 10.000 millones, de créditos concedidos por el Fondo Monetario Internacional. Un funcionario de la fiscalía rusa expresó que "resulta difícil de creer" que el propio Yeltsin no haya participado de la operación.
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