La AFIP va detrás del argentino que encabeza las cuentas secretas en Suiza

Es un contador y gerente de un fondo de inversión que operó hasta 1100 millones de dólares entre 65 cuentas registradas en el HSBC; la jueza de la causa deberá decidir
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22 de febrero de 2015  • 17:46

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia que libre una orden de detención internacional contra el argentino Miguel Gerardo Abadi, el número 1 en el ranking global de las cuentas secretas en el HSBC Ginebra.

El argentino gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia, tal como reveló LA NACION.

Este contador de 51 años que reside en Londres era un desconocido que llegó a manejar en 2008 hasta US$ 6700 millones como administrador del fondo de inversión Gems, con sede en la capital británica.

El pedido de captura fue solicitado por el titular del organismo, Ricardo Echegaray, a la juez María Verónica Straccia, a cargo del juzgado penal tributario N° 3, quien ahora deberá decidir si le da curso al pedido en el que también está incluido el argentino David Raúl Goldfarb, socio de Abadi en Gems Fund.

La AFIP los acusa –junto a otros tanto intermediarios- de generar una asociación fiscal ilícita que facilitaba la evasión impositiva de clientes argentinos, pudo saber este medio. "La diferencia con ellos es la cantidad de dinero que manejan", dijo una alta fuente de la entidad.

Si bien los gestores del fondo de inversión tienen operaciones comerciales en la Argentina –con sus respectivos CUIT- y el fondo Gems tiene una sucursal en el país, ninguno es residente fiscal argentino aseguraron desde la AFIP. Abadi tributa en Inglaterra y Goldfarb en Israel, aclararon desde el organismo.

En realidad –aclararon desde la AFIP- la autoridad fiscal desea indagar sobre el origen de los fondos que Gems administró en el HSBC Ginebra y si, entre sus clientes, hay ciudadanos argentinos. Por eso, el organismo también requirió a la Justicia pedir información a los gobiernos de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, países en los que Abadi opera sociedades offshore.

La operatoria de Abadi

Tal como había informado LA NACION el 9 de febrero pasado, las operaciones de Gems están centralizadas en Islas Caimán y Luxemburgo, otros dos paraísos offshore, según los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde allí mueve el dinero hasta las latitudes menos pensadas: desde El Líbano hasta Grecia, Panamá o Brasil.

Sus clientes son un misterio. Gems impone una madeja de sociedades, registradas mayormente en jurisdicciones en las que rige el secreto bancario, que hace imposible que se filtre la información. Tienen firmas registradas en al menos 12 países. "Nuestros clientes son fuentes corporativas e institucionales", reconoció Abadi en la entrevista.

Operar en paraísos fiscales es una práctica frecuente, ya que son territorios con bajísimas tasas. Al registrar una sociedad off shore, los clientes pueden ocultar su identidad, otra conducta habitual en Suiza pese a que los ejecutivos del HSBC remarcaban que en esa jurisdicción regía el secreto bancario. Abadi también aparece como dueño de ocho cuentas (entre las 65 que maneja) por un total superior a los US$ 4 millones.

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