1
¿Cómo se trasladaron los fajos de dólares?
Los investigadores creen que el dinero fue llevado en vuelos privados
1 minuto de lectura'
Corresponsal en UruguayNelson Fernández
MONTEVIDEO.- La sorpresa por la incautación de siete millones de dólares en poder del sindicalista Marcelo Balcedo , que se transformó en la mayor de la historia de Uruguay, profundizó los interrogantes sobre los circuitos de lavado y evasión desde la Argentina hacia el exterior.
Fajos y fajos de billetes verdes que llenaban varios cofres de seguridad no fueron generados en Uruguay, sino que ingresaron escondidos. El límite legal es de 10 mil dólares sin declarar. Si lo supera, debe explicar el origen de los fondos. Pero en Uruguay no es delito hacerlo sin permiso. Si lo descubren, se lo pueden retener y cobrar una multa, salvo que se compruebe una actividad delictiva previa.
¿Cuáles son los sistemas usados para sacar de la Argentina dinero ilegal? Andrés Sarcuno, experto en anticorrupción y director de la consultora Forensic Services PwC, asegura que a nivel empresario suelen canalizarlo "a través de terceros, como proveedores o distribuidores, que tienen controles más laxos en contratos". "Se suelen atribuir a pagos de servicios que no existieron", agrega.
Sarcuno subraya que en un sindicato puede operar el mismo sistema, aunque reconoce que el monto encontrado "pareciera que es mucho para el movimiento de un gremio chico".
"El movimiento de tanto dinero exige una logística especial, es necesario analizar si hubo movimiento de aviones, traslados; en mi experiencia suelen ser operaciones trianguladas a través de proveedores que luego depositan la plata en cuentas en el exterior sin una contraprestación acorde", puntualiza.
En Uruguay, los investigadores consultados detallaron que los mecanismos tradicionales de ingreso de dinero ilegal es a través de escondites en automóviles o en equipaje de mano. La Aduana revisa cuando sospecha de contrabando, pero la mayoría de las maletas pasa sin que sea abierta. "Si revisáramos cada auto que entra por el puente o viene en los barcos, no vendría nadie por el tiempo que eso llevaría", dijo una fuente judicial. Por lo tanto, la revisión es más exhaustiva si aparece precedida por una sospecha de tráfico de drogas u otro delito. De lo contrario, la mayoría de las personas ingresa sin que su equipaje sea revisado. ¿Cómo hizo Marcelo Balcedo para entrar casi ocho millones de dólares en efectivo? Los investigadores carecen por ahora de información específica, pero especulan que fue a través de un avión privado. "Con tantos viajes que hicieron, lo más probable es que lo hayan traído en distintas ocasiones, en maleta personal o escondidos entre ropa de valijas", comentó uno de los investigadores del caso ante una consulta de LA NACION.
