El envío de fondos es uno de los secretos que mejor se guardan

PUERTO IGUAZU, Misiones (De un enviado especial).- Para saber un poco de lo que pasa en esta región hay que recurrir a los baqueanos, a las personas que caminan de un lado y otro de las tres fronteras, que escuchan, hablan, cambian información, analizan y proyectan la situación.

Aquellos que conocen hasta la marca de cerveza que consumen potenciales sospechosos, porque posiblemente se la convidan de vez en cuando, confirman en el terreno que no hay ningún terrorista reconocido por el lugar. Sólo indicios llamativos que llevan a prestar atención.

Relatan estas fuentes confiables que un grupo terrorista típico cuenta con fases de financiamiento, logística, unidades operativas y de dirección. Aquí sólo se analizan las dos primeras etapas e incluso en esas áreas tampoco hay certezas.

Apuntan a Ciudad del Este como eje de posibles conexiones.

El envío de remesas locales de dinero a parientes en Medio Oriente es habitual. Pero también es cierto que los argentinos con empleos en los Estados Unidos o Europa envían ayuda económica a sus familiares. Ocurre en todo el mundo con todos los inmigrantes. Aquí se pone mayor detalle por una de las formas no financieras en las que se mueve el dinero: la conocida como hawalla.

Explican los hombres que saben que ese movimiento no bancario es invisible a los seguimientos porque se basa en la confianza, sin papeles de por medio. En una apretada síntesis, el sistema se arma mediante un financista local que recibe una suma de dinero para ser entregada a una persona en particular en algún país de Medio Oriente.

Una llamada telefónica a ese lugar simplifica la operación, el destinatario recibe los fondos allá de manos de un conocido del financista. Y el dinero que nunca salió efectivamente de aquí se emplea en alguna transacción legal que devuelve los fondos al intermediario. No hubo bancos en el medio y se movieron fondos hacía algún pueblo perdido del otro lado del mundo. Nadie tiene en claro si es para ayudar verdaderamente a un pariente o para otra cosa. Es así, simplemente.

Estrategias

Otra forma usada para blanquear capitales es evitar el sistema financiero y cambiario de Ciudad del Este, altamente sospechoso y bajo observación internacional. Quienes necesitan dar otro destino a esos recursos, por lo general de actividades ilegales, aprovechan el caos fronterizo en el Puente de la Amistad y cruzan personalmente los fajos de billetes hacia Brasil, en cantidades no muy grandes, pero con cientos de envíos que logran el volumen, recorriéndose por vía terrestre hacia ciudades menos sospechosas cada vez más al norte de Brasil. Desde allí se realizan triangulaciones financieras y el dinero va adonde se quiere.

Otra duda que tienen aquellos que investigan la región apunta a la facilidad con que se consigue documentación en Paraguay. Con el agravante de que el soporte es original, por lo que no puede ser distinguido en controles aduaneros. La operación que relatan los entendidos indica que mediante empleados corruptos de algún registro civil es accesible dar una nueva identidad a quien la pida.

En el caso de sospechosos árabes bastaría con que el traductor de la partida de nacimiento, contratado ad hoc, cambie un par de datos para que esa persona cuente con un pasaporte en regla y con un nombre no buscado por las fuerzas de seguridad. Así, el más perseguido se volvería un fantasma.

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