1
El juez federal de Campana sobreseyó a familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero
Se trata del expediente que impulsó el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, que llegó a pedir la detención de los jefes de la entidad de fútbol
5 minutos de lectura'
LA NACIONNicolás Pizzi
El juez federal de Campana Adrián González Charvay, el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a media docena de familiares directos del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión judicial se concretó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se inició en la provincia de Santiago del Estero, donde están radicadas la mayoría de sus empresas.
En esa causa, el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana, entre otros.
El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia, pero fue apartado del expediente porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia y la causa terminó en manos de González Charvay, el mismo juez que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.
Con el argumento de que “no hay impulso fiscal”, el juez federal de Campana sobreseyó a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino y a seis empresas vinculadas a su familia: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.
La resolución no incluye a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, a Tapia, y a otras personas que figuraban en la imputación inicial.
Los sobreseimientos fueron pedidos por los abogados Alvaro Aitor Irazusta, en representación de los familiares de Toviggino, y dos abogados en nombre de la pareja del tesorero de la AFA.
“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, dice la resolución firmada este miércoles por González Charvay. Y agrega: “No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.
La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi.
En casi cuatro meses, el fiscal Simón obtuvo informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.
La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.
La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por más de 2 millones de dólares. El fiscal enumeró siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.
Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, expuso el fiscal.
Tipo de trabajo:noticia original
Más leídas de Política
2Caso Andis: las empresas investigadas recibieron $192.000 millones y se quedaron con el 40% de los pagos por medicamentos e insumos
3La Corte Suprema dejó firme un fallo que obliga a la provincia de Buenos Aires a garantizar el suministro de agua potable en Bragado
4La Justicia intimó al Gobierno a que informe cuántas hectáreas de tierras bonaerenses están en manos de extranjeros