La historia de Dr. Tom, el actor oculto del caso $LIBRA: estafas, religión y el sueño del “dinero fácil”

La trama detrás del lanzamiento y colapso de $LIBRA registra un actor clave que permanece alejado de los focos, por detrás del “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis y de su hermano, Gideon Davis y que puede ser un factor decisivo en la investigación que encara el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata del padre de ambos, Charles Thomas Davis, “chairman” de Kelsier Ventures, la firma acusada de desfalcar a miles de inversores y quedarse con entre 87 millones y 107 millones de dólares, señalaron a LA NACION cuatro fuentes al tanto de la trama. Un eslabón que ya tuvo múltiples problemas con la ley.

Residente en Barcelona desde hace más de una década, Tom Davis es conocido en el mundo cripto como “Dr Tom”. Durante los últimos meses, participó en los lanzamientos de otras “monedas” que levantaron sospechas, como $Melania y $Enron, y que podrían junto a $LIBRA colocarlo en la mira de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). No sería la primera vez, con consecuencias negativas para él en los tribunales de aquel país.

El rol de Tom Davis en la trama $LIBRA resulta difícil de reconstruir. Pero participó en las negociaciones previas al lanzamiento y viajó a Buenos Aires en octubre pasado, según verificó LA NACION. Asistió a Tech Forum, el evento que organizaron Mauricio Novelli y Manuel Terranos Godoy, los dos lobistas acusados de pedir dinero a empresarios a cambio de destrabarles reuniones con el presidente Javier Milei.

Tom Davis presenció el discurso de Milei en Tech Forum desde la primera fila, tal como quedó registrado en la transmisión de Presidencia. Asistió junto a sus hijos Hayden y Gideon, y a Bartosz Lipinsk, el CEO de Cube Exchange, la plataforma digital para comprar, vender e intercambiar criptomonedas que cinco días antes, el 14 de octubre, había anunciado en sus redes sociales que estaba “uniendo fuerzas” con la Casa Rosada para utilizar su “sistema financiero híbrido” como un “catalizador” de la economía argentina.

La interacción entre ese grupo de “empresarios” y Milei había comenzado al menos tres meses antes de Tech Forum. El 16 de julio, Hayden Davis, Lipinsk, Novelli y Terrones Godoy entraron a la Casa de Gobierno, autorizados por la Secretaría General de la Presidencia, que lidera Karina Milei, de acuerdo a los registros de ingresos a la Casa Rosada.

Consultados por LA NACION, colaboradores de Thomas, Hayden y Gideon Davis defendieron el proceder de la familia antes, durante y después del proyecto $LIBRA. “Si hubo alguna irregularidad o delito, ellos no fueron los responsables, y es falso que ya estuviera todo preparado para estafar a los inversores”, replicó una fuente, que insistió, dos veces, en “mirar al lado argentino”.

Tom Davis, por lo pronto, no participó en el encuentro del 16 de julio en la Casa Rosada, ni hay constancias de que haya ingresado en la Quinta de Olivos. Pero participó en ese y otros proyectos cripto. Su “billetera virtual” refleja su involucramiento en los lanzamientos de $LIBRA y otras “monedas” reportadas como estafas, según detectaron especialistas. Entre ellas, $CAR, #Melania, #Trump, $Melania, $Car, #Ryan, #M3M3, $Aiai y $Enron.

Delitos, cárcel y conversión

Davis no es ajeno a las turbulencias. Nacido en 1970, en Texas, arrastra un historial oscuro, según sus propias palabras. Abusó del alcohol, de la cocaína y de sustancias más duras, cometió fraudes bancarios y crediticios, suplantó identidades y malversó fondos durante años, y ganó y perdió fortunas hasta que tocó fondo e intentó suicidarse. Fue entonces cuando, según el mismo relató en “Confesiones de un buen tipo cristiano”, una suerte de autobiografía que escribió junto a un pastor, Tammy Maltby, en 2008, y cuya copia obtuvo LA NACION, se apoyó en Dios y replanteó su vida. Se convirtió en pastor y recorrió el mundo con fines caritativos, para luego convertirse en emprendedor.

La trama oscura remite a su adolescencia y primera adultez. Tras varios arrestos menores, montó una operatoria para, en sus propias palabras, “poner un montón de dinero en [sus] bolsillos tan rápido como fuera posible”. ¿Cómo? “Con un negocio que empezó de manera legal, pero que estaba diseñado para aprovecharse de la ignorancia de la gente”. En otras palabras, montó una “estafa” que resultó una “vaca lechera de dinero”.

Davis afrontó el primer obstáculo serio cuando VISA y MasterCard les cerraron a él y a su socio todas las cuentas por sospechas de fraude, pero redoblaron la apuesta. Es decir, empezaron a robarles las identidades a todos sus antiguos clientes, falsificaron firmas, cobraron cheques y otras prácticas criminales. “Tuvimos más dinero del que jamás podríamos gastar. Nos enfiestamos y consumimos drogas con toda la gente cool de la ciudad”, en una espiral descendente que lo llevó a intentar suicidarse.

Al tocar fondo, según sus palabras, decidió cambiar de vida. Se marchó de Houston, se abrazó a la fe y empezó a enderezar el rumbo. “Hasta que sonó el teléfono”, contó. Era su abogado, que le avisó que lo buscaba el FBI. ¿La sugerencia del letrado? Confesar todo y pedir clemencia. Y abrazado a la fe, siempre de acuerdo a su relato, lo hizo.

Acusado de cinco cargos criminales por fraude criminal por los que debió afrontar entre 21 y 70 años en prisión, el juez federal que analizó su caso se apiadó de él y confió en que había cambiado. Lo condenó a menos de un año, que pasó entre una penitenciaría federal con el número de registro 03936-078 de la Oficina Federal de Prisiones (FBP, en inglés), según verificó LA NACION, y el arresto domiciliario subsiguiente. El derrotero fue una celda compartida, un uniforme naranja y su reconversión, sostuvo, que lo llevó a convertirse en pastor.

Regreso a los negocios

Décadas después, con un largo recorrido por África y Rusia al frente de campañas caritativas como líder de Children’s HopeChest, la redacción de varios libros, charlas sobre liderazgo y una mudanza familiar a Barcelona que algunos asocian a una estafa piramidal registrada en Estados Unidos, Davis emprendió varios negocios, como una cadena de restaurantes. Hasta que concentró sus energías en el mundo cripto junto a sus hijos Hayden y Gideon. Asumió como CEO y luego como “chairman” de Kelsier Ventures, y pronto se lo conoció en el ambiente como “Dr Tom”, no siempre en las operaciones más transparentes.

“Estábamos en un bar Hookah y veo en el fondo a un guardaespaldas, con toda la familia de Hayden sentada ahí. Estaba Gideon, estaba Hayden, sus hijas e hijos, y Dr. Tom”, reveló Moty Povolotski, el cofundador de DefiTuna, un protocolo de apalancamiento en Solana que proporciona aún más liquidez, en una entrevista reciente, en la que detalló la manipulación de la cotización, el tráfico de información privilegiada y otras prácticas potencialmente ilícitas que presenció durante el lanzamiento del token $Enron.

“Faltaban diez minutos para el lanzamiento y tenían los snipers preparados con la dirección del contrato, los snipers bots”. Es decir, herramientas para obtener ganancias millonarias con métodos, cuanto menos, controversiales.  Cuando lanzaron el token, completó Povolotski, “era como una casa de drogadictos. Y ellos [por los Davis] decían ‘Todo es legal, todo está bien… mientras nada pueda ser rastreado’”.

En un capítulo del podcast que grabaron Hayden y Gideon en 2022 y que lleva el título irónico “Joven, tonto y progre” (en inglés, “Young, Dumb and Woke”), el padre de ambos dejó un par de reflexiones adicionales sobre quedarse encadenado a la “mentalidad de la pobreza”, con la creencia de que “es difícil hacer dinero” o, en contraposición, la “mentalidad de la abundancia” y la convicción de que “es fácil hacer dinero”, que remarcó que buscó transmitirles a sus hijos, con invocaciones a la “escuela austríaca” de economistas. “Ahora, hay dinero fácil con sólo apretar un botón, miles de millones de dólares”, con un atractivo adicional, dijo. “Construir un imperio con mis hijos”.

Desde el 14 de febrero, sin embargo, el colapso de $LIBRA complicó sus sueños imperiales y reabrió las puertas de los tribunales. Para él y sus hijos.

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