Las autoridades no saben cuánto dinero se lava en la Argentina

Si un viajero que ingresa en el país fuera sorprendido hoy en el Aeropuerto de Ezeiza con un millón de dólares en su valija no estaría cometiendo ningún delito. El dato refleja la seriedad de los alcances de una actividad ilícita que amenaza con expandirse en la Argentina: el lavado de dinero.

Se trata de un fenómeno en aumento, a tal punto que los entendidos en la materia no se animan a realizar una estimación sobre el creciente monto de plata sucia que cada año se blanquea en nuestro territorio.

"Pueden ser mil millones, cinco mil. ¿Quién lo sabe? De lo que no hay dudas es de que cada año se lava en el país un monto enorme", aseguró Alicia López, gerente de Requerimiento y Control del Banco Central (BCRA).

La oficina que dirige López -en la que trabajan sólo diez personas- es la encargada de investigar posibles casos de lavado de dinero a partir de las denuncias de los bancos. Pero, ¿cuál es el principal problema? Los bancos casi no hacen denuncias.

"Actualmente, hay normas del BCRA que obligan a los bancos a informar cuando hay alguna operación sospechosa. Pero en la práctica no se hace casi ninguna denuncia", admite Javier Casas Rua, socio de Harteneck López y Cía., firma que audita a buena parte de los bancos que operan en plaza.

Su empresa ha organizado una serie de seminarios para crear conciencia entre contadores, economistas y empresarios sobre la necesidad de prevenir maniobras de lavado.

Las empresas dedicadas a los servicios con un gran movimiento diario de dinero, las compañías de seguros, los casinos y las firmas de transporte son algunos de los rubros a los que suelen dedicarse los lavadores de divisas.

Futuro sombrío

En los Estados Unidos, cualquier depósito bancario superior a los 10.000 dólares debe ser puesto en conocimiento de las autoridades para prevenir cualquier maniobra ilícita. Por caso, si alguien quisiera ingresar allí con una valija repleta de plata estaría cometiendo una infracción aduanera, como mínimo. En la Argentina, no pasa nada de eso.

El titular de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Eduardo Amadeo, admite que el futuro puede ser sombrío. "Nuestro país puede convertirse en un centro de lavado de dinero. El remedio es que se apruebe en el Congreso la ley para evitarlo", dijo el funcionario, pero no explicó por qué el menemismo no logró la sanción de la norma después de diez años en el gobierno.

La legislación actual sólo pena el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, algo casi imposible de comprobar, debido a las múltiples maniobras que realizan los blanqueadores para esconder el origen de los depósitos. La nueva ley prevé castigar el lavado de dinero que provenga también de otros delitos.

Esa maniobra de ocultamiento puede ser uno de los motivos para que en todo el país no haya ni una condena firme por lavado. "No se ha podido probar ningún caso", dice Zenón Biagosch, funcionario del Sedronar que da asesoramiento sobre el tema a entidades financieras.

Uno de los casos más difundidos -en los albores del menemismo- fue el del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), cuyo presidente era Gaith Pharaon, a quien se adjudica la propiedad del hotel Hyatt, donde suelen alojarse las estrellas de rock cuando vienen a Buenos Aires, como la inquietante Madonna.

La jueza federal María Servini de Cubría citó como testigo en esa causa al ex jefe de la DEA en Buenos Aires -el poderoso organismo antidrogas norteamericano- Abel Reynoso, quien fue imprevistamente trasladado de su cargo hace un mes.

Según la revista Noticias, el motivo del desplazamiento de Reynoso fue que estaba realizando una investigación sobre lavado de dinero que involucra a tres bancos extranjeros, a empresas argentinas, brasileñas y uruguayas y a personajes ligados con el poder político de los tres países.

En todo el mundo se limpian anualmente entre 500.000 y 900.000 millones de dólares, según una estimación elaborada por técnicos de las Naciones Unidas. Una cifra que, por su enorme magnitud, puede desequilibrar cualquier economía.

En los paraísos fiscales se concentra la mayor parte de los capitales de origen dudoso. Por ejemplo, en las islas Caiman, un grupo de islotes en el Caribe, hay depositados unos 500.000 millones de dólares.

Alicia López cree que la nueva ley puede ser una herramienta útil, pero que también se puede acusar a los lavadores de dinero de encubridores, una figura ya prevista en el Código Penal.

Alfredo Castañón, el abogado que investigó para Domingo Cavallo el núcleo de empresas del Grupo Yabrán -al que el ex ministro acusó de lavar dinero del narcotráfico- sostuvo que lo que en realidad haría falta es una ley anticorrupción, como la que rige en Estados Unidos.

"Esa ley les permite a los fiscales investigar con algunos indicios una organización. Es la única forma de combatir el crimen organizado", dijo Castañón.

-¿Y usted cree que el crimen organizado actúa en el país?

-Por supuesto. Los carteles colombianos tienen aquí a varios representantes.

El más buscado por el FBI

Durante ocho años fue el prófugo más buscado por los agentes del FBI. Samuel Merkin había sido acusado por la Justicia de los Estados Unidos de haber lavado varios cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico.

En diciembre de 1989, Merkin logró escapar de los hombres del FBI que habían montado una operación internacional para desbaratar una red de traficantes que se conoció como Polar Coop.

Un viejo conocido de él, con quien habría manejado algunos negocios, Raúl Silvio Vivas, no tuvo la misma suerte y fue detenido en Uruguay y extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado a 505 años de prisión, luego de que lo acusaran de haber intervenido en distintas operaciones que permitieron lavar 2000 millones de dólares, producto de la venta de estupefacientes. A pesar de la condena, Vivas siguió manejando los negocios desde la cárcel.

Tres años después, en diciembre de 1993, un grupo de policías federales, al mando del comisario Jorge Palacios, que investigaba los negocios de Vivas en la Argentina, ubicó a Merkin en una estancia de La Carlota, en Córdoba.

Vestidos como empleados de una empresa telefónica, los policías esperaron que Merkin saliera de la estancia El Amanecer y lo detuvieron.

Los números del lavado

Datos inciertos

• En todo el mundo se lavan por año entre 500.000 y 900.000 millones de dólares, según las Naciones Unidas. En la Argentina no hay datos del fenómeno.
• En Estados Unidos, cualquier depósito bancario superior a los 10.000 dólares debe ser puesto en conocimiento de las autoridades para prevenir maniobras de lavado. En nuestro país no se especifica monto y los bancos suelen hacer pocas denuncias por este delito.
• Eduardo Amadeo, responsable de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción, admite que "nuestro país puede convertirse en un centro de lavado de dinero".

Por Rafael Saralegui (h.)

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