El anuncio del Uscis que afectaría el Programa de Inversionistas Inmigrantes: a partir de cuándo aplica

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dio a conocer que, en respuesta a nuevas disposiciones de ley, las auditorías de los centros regionales EB-5 se realizarán al menos una vez cada cierto tiempo, una revisión que incluirá la verificación de cualquier documentación y el flujo de capital de inversionistas inmigrantes.

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, un centro regional EB-5 es una unidad económica, pública o privada, en Estados Unidos dedicada a fomentar el crecimiento económico, que participa en el Programa de Inversionistas Inmigrantes. Para ser designado, el solicitante debe presentar ante el Uscis el Formulario I-956.

El Programa de Inmigrantes Inversionistas fue creado por el Congreso de EE.UU. en 1990 con el fin de estimular la economía del país a través de la creación de empleos y la inversión de capital por parte de extranjeros, quienes también pueden calificar para obtener las visas EB-5. Además, su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años son elegibles para solicitar la residencia permanente.

En un comunicado, el Uscis informó que, bajo las nuevas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), la oficina debe auditar cada centro regional designado al menos una vez cada cinco años. Esto incluirá una revisión de cualquier documentación y una revisión del flujo de capital de inversionistas inmigrantes en cualquier proyecto.

Las auditorías ayudarán a mejorar la integridad del programa EB-5 al verificar la información en las solicitudes de los centros regionales y las certificaciones anuales, así como los pedidos de los inversionistas asociados, indicó en el informe la oficina.

A partir del 23 de abril de 2024, se usarán de forma común las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas, también conocidas como el Libro Amarillo (Yellow Book), cuando se revisen los centros regionales EB-5, lo que ayudará a comprobar la información que los centros regionales proporcionan en las solicitudes y peticiones asociadas, así como en las declaraciones anuales.

Estas normas también apoyarán en evaluar el cumplimiento de un centro regional con las leyes aplicables, con el fin de seguir en elegibilidad para la designación, aunque el uso no elimina la discreción del funcionario para considerar los resultados de la auditoría en relación con la toma de decisiones, ni crea ningún derecho o beneficio sustantivo o procesal que sea legalmente exigible por cualquier parte contra Estados Unidos o sus agencias.

Una auditoría es un examen más detallado del centro regional que una revisión de cumplimiento. Antes del proceso, los centros EB-5 deben estar listos para presentar cualquier información como libros de contabilidad, registros y cualquier otra documentación.

Según lo indicado por Uscis, en cualquier momento, durante una visita al sitio, si el representante expresa que no está dispuesto a participar en la revisión, la visita será cancelada y se completará el informe con los datos disponibles, asimismo se indicará que la suspensión fue a petición del centro regional. Advierten que si se decide no dar consentimiento para la auditoría o intentan deliberadamente impedirla, la designación será suspendida.

También señaló que generalmente no hay consecuencias adversas directas para una entidad asociada EB-5 o un peticionario únicamente por el resultado negativo de la auditoría. Sin embargo, los hallazgos se podrán utilizar para evaluar la elegibilidad para permanecer designado.

Para apoyar a los centros designados, la oficina creó la nueva página web de Auditorías de Centros Regionales EB-5 con información sobre el proceso de auditoría, incluido el papel del equipo de trabajo que hace la comprobación, cómo prepararse para la auditoría, el proceso, los resultados y más.