A un año de Panamá Papers, cómo están las causas judiciales en la Argentina

El periodista Hugo Alconada Mon contó el recorrido de una de las investigaciones periodísticas más importantes que logró reunir información sobre sociedades off shore y los movimientos de dinero en cuentas de todo el mundo que pertenecían a funcionarios, políticos, figuras del deporte y empresarios.

"Panamá Papers es una mega filtración de documentos del estudio Mossack Fonseca que opera con cuentas bancarias en paraísos fiscales", explicó el periodista.

La investigación incluyó el trabajo de cientos de periodistas del todo el mundo por la cantidad de información y por los nombres ocultos detrás de cada movimiento financiero. "Sólo en la ínfima minoría de los casos aparece el nombre y apellido del verdadero dueño. En su lugar, figura un prestanombre", recalcó Alconada Mon.

En el caso argentino, la investigación posibilitó el aporte de información en 20 causas penales específicas; sin embargo, en la Justicia no hubo avances significativos, más bien se hizo una recolección de documentación.

En Islandia, los resultados de Panamá Papers provocaron la renuncia del primer ministro y en otros países se iniciaron múltiples investigaciones judiciales.

LA NACION

• 50 Minutos
• Panama Papers

---

---

Conforme a

Con sociedades en el exterior. El jefe de la DGI compró tres inmuebles en Miami por US$2 millones que no declaró en la Oficina Anticorrupción

Condenado por blanqueo de capitales. Murió Ramón Fonseca, una de las principales figuras del escándalo de Panama Papers

Entrevista. Rompió el silencio “John Doe”, la fuente secreta de los Panama Papers