Complican a dos uruguayos con la red de lavado de Báez
Fueron implicados con sus firmas offshore; dirigen el club Peñarol y son nexos ante Mossack Fonseca
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Para montar el circuito internacional de dinero negro y lavado, Lázaro Báez habría generado fuertes nexos con dos dirigentes de fútbol uruguayos, que son viejos conocidos en el submundo de los paraísos fiscales. Se trata del abogado Juan Pedro Damiani y del contador Juan Ramón Fernández Methol, dos directivos del Club Atlético Peñarol y socios en un estudio de abogados que fue enlace de muchos argentinos que buscaron operar offshore.
"Me estoy comiendo un garrón bárbaro... al único Báez que conozco es al jockey uruguayo", aseguró Damiani cuando se lo conectó con la llamada ruta del dinero K. Para el juez federal Sebastián Casanello , sin embargo, hay elementos suficientes para vincular al abogado montevideano con la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario kirchnerista. Tanto, que lo citó a indagatoria el 15 de julio próximo.
En su resolución del viernes, el magistrado aludió a un flujo de fondos entre Uruguay, Suiza y el principado de Liechtenstein, detectado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que tuvo como actores principales a Damiani, a Fernández Methol y a Helvetic Service Group SA. Es decir, la firma suiza que adquirió SGI-La Rosadita y que fue el vehículo para que Báez y sus hijos movieran US$ 25 millones a Suiza.
"Damiani sería beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en Liechtenstein a nombre de Helvetic Service Group. A su vez, sería socio de Fernández Methol, quien también resultaría ser el único firmante de la totalidad de las cuentas bancarias en Liechtenstein", consignó Casanello. La UIF indicó que, en el circuito de los uruguayos, se efectuaron trasferencias por US$ 3,3 millones entre 2010 y 2013.
"Esos movimientos de dinero sin justificación aparente, en atención a las personas involucradas, son sospechosos de estar asociados a las maniobras investigadas en esta causa", se limitó a agregar Casanello.
De Montevideo a Buenos Aires
Para las páginas deportivas de los diarios, Damiani es el presidente del Club Atlético Peñarol y Fernández Methol, su coordinador institucional. En el submundo offshore, son dos jugadores todoterreno en los paraísos fiscales.
Damiani suele cruzar varias veces por mes el Río de la Plata para aceitar sus negocios en Buenos Aires. Incluso, movió de día las reuniones de directorio del club para que no interfirieran con esas gestiones. El cargo en Peñarol lo heredó de su padre, José Pedro, un adherente al Partido Colorado que llegó a ser candidato a intendente de Montevideo.
Damiani hijo cultivó los buenos contactos de su progenitor y profundizó su experiencia en el terreno offshore hasta convertirse en un cliente premium del estudio panameño Mossack Fonseca.
De acuerdo con documentos a los que accedió la nacion, en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el estudio Damiani & Asociados es uno de los intermediarios preferidos de los argentinos que quieren operar con Panamá. Actúa como "agente registrado" de 450 offshore en todo el mundo.
Damiani tuvo un rol clave en el escándalo de la FIFA y trabajó para al menos siete compañías offshore vinculadas a Eugenio Figueredo, el ex vicepresidente de la FIFA acusado por sobornos, fraude y lavado de dinero. En paralelo, el titular de Peñarol ejerció como miembro del Comité Independiente de Ética de la FIFA, pero tuvo que renunciar este año, cuando quedó salpicado por el escándalo de los Panamá Papers.
El diario uruguayo Búsqueda reveló que Damiani reaccionó cuando estalló el escándalo Báez, aun cuando nadie lo ligaba con el patagónico. El abogado se contactó con Mossack Fonseca para pedir despegarse de Aldyne Ltd, la sociedad de Seychelles que fue vinculada a la ruta del dinero K y que fue manager de cientos de firmas pantalla.
El pedido de Damiani ofuscó a la junta directiva de Mossack Fonseca, que en un mail resaltó la "falta de cooperación y transparencia" por parte del uruguayo. Más tarde quedó calificado como cliente de "riesgo".
Este medio intentó sin éxito contactar a Damiani, que en público calificó de "infamias" todas las versiones que lo unieron a Báez. Ahora, deberá rendir cuentas ante la justicia argentina, que ya pidió los registros de la Dirección Nacional de Migraciones para observarlo de cerca.
El papel de los uruguayos
Juan Pedro Damiani
Abogado
Dueño de un estudio jurídico y presidente del Club Peñarol, habría recibido de Helvétic Service Group fondos por U$S 3,3 millones
Juan F. Methol
Contador
Socio minoritario de Damiani, Casanello lo señaló como firmante de cuentas bancarias en el Principado de Liechtenstein
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