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El informe involucra a Al Kassar
Vincula también a Pharaon y a Kohan
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LA NACIONMariano Obarrio
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga maniobras de lavado de dinero, que preside Elisa Carrió (ARI), estableció en su informe preliminar, presentado ayer en el Congreso, posibles ramificaciones en la Argentina de una organización dedicada al delito, liderada por el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.
La línea de investigación que el informe aconseja a los jueces vincula a Al Kassar, al banquero egipcio Gaith Pharaon y a Alberto Kohan, ex secretario general de la presidencia de Carlos Menem.
Pero, además, el dictámen determina que esa supuesta organización, sobre la que presenta documentación respaldatoria, incluye a Rubén Ormart, prófugo en la causa por la venta ilegal de armas, y a Yalal Nacrach, pariente cercano de Emir Yoma, ex cuñado de Menem, actualmente detenido por la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y a Ecuador.
En una desordenada conferencia de prensa que desembocó casi en un discurso político, Carrió dijo que esa línea relaciona "los casos de lavado de dinero en el BCCI, IBM-Banco Nación, y el tráfico de armas".
El informe preliminar, difundido ayer luego de dos meses y medio de trabajo, fue firmado por Carrió y los diputados frepasistas Graciela Ocaña y José Vitar, además de Gustavo Gutiérrez (demócrata mendocino).
La diputada Margarita Stolbizer (UCR) pidió leer el dictamen, que tiene 1500 páginas, para decidir si lo firmará. Su correligionario Horacio Pernasetti tampoco lo había firmado, ya que ayer se encontraba en Catamarca.
En cambio, los diputados justicialistas Carlos Soria, Cristina Kirchner y Daniel Scioli, y el cavallista Franco Caviglia se opusieron a firmarlo.
El informe también determinó posibles vínculos entre los casos de corrupción y terrorismo, como el contrabando de oro y el atentado contra la AMIA, en 1994.
En el apartado del contrabando del oro, sobresale una carta de Harry & Harman a Domingo Cavallo, donde aparecen sugerencias sobre el modo de realizar las exportaciones, que luego aparecieron cuestionadas por lavado de dinero.
El reporte, que aún no se realizó sobre la base de documentación contable que remitió a la Argentina el Comité Permanente de Investigación del Senado de EE. UU. Se trata de extractos de operaciones registradas en el Citibank Nueva York sobre las cuentas que allí tenían el Federal Bank Ltd., banca off shore de Bahamas, el ex Banco República y American Exchange Co.
La investigación norteamericana determinó que esas sociedades pertenecieron al financista Raúl Moneta y que por la cuenta del Federal Bank se pasaron 4500 millones de dólares de origen no justificado entre 1992 y 2000.
Pero el informe comenzó con dos modelos de capitalización de deuda externa e inversiones, duramente objetado por el “informe Carrió”.
Se originaron, según el texto, a fines de la década del 80, durante la época del gobierno de Raúl Alfonsín.
El “modelo Gaith Pharaon-BCCI”, según implicaba la constitución del banco en la Argentina a cambio de contribuciones políticas, pagadas al Banco Central en 1986. El informe señala que se realizó para que Pharaon lavara el dinero de la droga y de las armas en el país. El BCCI estaba investigado en todo el mundo.
Menemismo
Gaith Pharaon llegó en 1981 a la Argentina y lo recibieron dos asesores del ex presidente Roberto Viola, los actuales senadores peronistas Omar Vaquir y Eduardo Menem.
De la documentación aportada a la comisión surgirían las conexiones de Pharaon en la Argentina. La primera es con Adnan Kashoggi, que sería un personaje clave, según Carrió.
Una sentencia dictada hace pocos días en la Justicia de Suiza establecería que el dinero que giraba Al Kassar por armas y drogas se hacía como préstamos a Kashoggi.
Carrió mencionó un préstamo y un giro de dos 2,3 millones de dólares al Banco Audi que por la fecha podría corresponder a la venta de armamentos y explosivos. Podrían ser los utilizados en el atentado a la AMIA perpetrado en la Argentina.
La conexión de Pharaon se extiende a Al Kassar, que utilizaba varios alias, entre ellos Abou Monawar, según el informe. En la sentencia suiza se establece que una empresa de Al Kassar, donde figuraba con ese seudónimo, estaba vinculada con el hotel Hyatt, de Gaith Pharaon. Recomienda investigar si esa compañía no sería el instrumento para lavar dinero de la droga y a través de los fondos de capitalización de la deuda.
Y sostiene que se debe continuar la línea de investigación de inversiones de compañías de servicios privatizadas en Brasil y la Argentina.
Se menciona también una gran cantidad de invitaciones y mensajes amistosos entre Kohan y Gaith Pharaon, lo que sugeriría para los diputados una supuesta sociedad.
Una sociedad en la que se relacionan, según el informe, se llama Cap Con AG que, según los suizos, controlaría el 80% de Consad, CCR y otras sociedades uruguayas implicadas en IBM-Banco Nacion.
Según informes reservados que menciona el reporte, Cap Con AG está integrada por MM Restor, Agro Meta, ambas de Rubén Ormart; por Jalal Nacrach, y por Argemine, que pertenecería a Alberto Kohan.
Conclusión
La conclusión a la que arriba es que toda la documentación debe ser entregada a los jueces y cruzada entre los casos IBM-Banco Nación y AMIA. “Esa línea de investigación llevaría a la posible organización que tuvo que ver con actos delictivos en la Argentina de los últimos diez años”, dijo ayer Carrió a La Nacion.
El informe también se refiere al caso del modelo de capitalización de deuda denominado Citicorp. Señala que con títulos valuados en el 12% se compraron empresas considerando el valor nominal de los bonos.
De ese modo pagaban 12 como si valieran 100, dijo Carrió.
Pero el informe hace hincapié en el caso que vincula al Banco Nacional de Desarrollo (Banade) en la compra de la firma Celulosa Argentina.
Esa empresa fue comprada por el Citicorp. Pero el reporte señala que el Banade disminuyó la deuda de Celulosa con el Banade: se la cotiza en diciembre de 1989 al valor de julio de ese año, con lo que se estima el Citicorp compró a 10 millones de dólares, lo que capitalizó en acciones por 180 millones, tres meses después.
El documento menciona, además, que el Exxel Group, de Juan Navarro, compraba empresas con operaciones de pases (préstamos a plazos muy cortos). El informe describe que las compras de las sociedades se hacían con la inmediata hipoteca. Carrió sostiene que no las pagaba con su dinero, sino con el quebranto de la empresa y no pagaba impuesto a las ganancias. Por último, se menciona también la agenda de Lourdes Dinatale, ex secretaria de Emir Yoma, donde se encontró que en esa época llamaban a éste Carlos Sergi, dueño de Celulosa, y todos los gerentes del Banade. “Se recomienda investigar a Carlos Sergi”, dijo Carrió.
Claves
- El reporte establece las vinculaciones entre los bancos y compañías off shore de los bancos República, Federal Bank, Banco General de Negocios, Macro, Corporación Metropolitana de Finanzas, Mercantil, Velox, Mercurio, Exprinter, Roberts y Piano, entre otros.
- Contiene muestras de procesos de colocación, decantación e integración de dinero oculto.
- Exhibe un patrón de vaciamiento y liquidación de bancos mediante un circuito clandestino de dinero con patrones comunes.
- Revela posibles operaciones sospechosas vinculadas con sobornos en los casos de patentes, telecomunicaciones y del caso Siemens/Equitel.
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