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Gaith Pharaon niega relaciones con el BCCI
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El abogado defensor de Gaith Pharaon aclaró por escrito, en una carta documento enviada a LA NACION, que su defendido "nunca fue director ni funcionario ni autoridad del BCCI, cuyo principal accionista, con el 77 por ciento de las acciones, fue el Emirato de Abu Dhabi y su emir, Zayed Bid Sultán al Nahyan.
Esta aclaración se realizó a raíz de una nota publicada por LA NACION el 15 del actual, en la que se relata el contenido del informe final presentado por la comisión parlamentaria que investigó maniobras de lavado de dinero en el país.
El informe en cuestión menciona "al BCCI, de Gaith Pharaon, como caso paradigmático de que en la Argentina se blanqueó dinero de delitos cometidos fuera del país".
El abogado Carlos Caride Fitte niega que exista una vinculación entre esta entidad bancaria y Gaith Pharaon. Y relató que en el pasado LA NACION había incurrido en ese mismo error, que luego corrigió en octubre de 1998.
En el informe final de la comisión antilavado, Carrió involucró a los más relevantes funcionarios de los tres últimos gobiernos democráticos en una denominada "matriz criminal" destinada a evadir y blanquear dinero de actividades criminales.
Allí se denuncia que esa matriz contó además "con la complicidad de la Corte Suprema y del Banco Central".
En el documento se realiza una compilación de los casos judiciales más resonantes.
