Hipódromo: De Achával niega haberse transferido US$ 70 millones al exterior

Federico de Achával negó ayer ser el dueño de la sociedad offshore Val de Loire LLC, radicada en Nevada. En un comunicado del Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa) indicó que no hizo ninguna "práctica incorrecta" y que su operatoria fue "legal y debidamente declarada ante la AFIP".

De Achával respondió así a la investigación Panamá Papers, en la que ayer LA NACION reveló que el socio de Cristóbal López en la explotación de los tragamonedas porteños sacó del país US$ 70 millones con destino a Val de Loire y terminaron en cuentas de Suiza y Alemania.

Según documentos exclusivos a los que accedieron LA NACION y El Trece como parte de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el 26 de octubre de 2005 fue creada en Nevada la sociedad Val de Loire LLC, con el registro 120.649. En la Argentina, a su vez, Val de Loire se convirtió en accionista de Hapsa, con una participación del 37,21%.

Entre febrero de 2007 y junio de 2013, Hapsa le otorgó 61 préstamos a Val de Loire, por un total de US$ 69,2 millones. Los depósitos se hacían en cuentas bancarias de Deutsche Bank AG de Hamburgo y del PKB Privatebank de Suiza.

"Beneficiario final"

Para la devolución del dinero prestado, se decidió que Val de Loire no percibiría como accionista de Hapsa en la Argentina los dividendos que le correspondían hasta cancelar esa millonaria deuda.

En su comunicado de ayer, Hapsa remarcó que "se trata de una operatoria legal, totalmente contabilizada, debidamente declarada en la AFIP y que ha tributado todos los impuestos que le corresponden". Y agregó que "lejos de significar una práctica incorrecta, es la forma en la que Hapsa cumple con sus obligaciones respecto de sus accionistas extranjeros", por Val de Loire.

Un documento hallado por LA NACION indica, sin embargo, que aparece el propio De Achával como el "beneficiario final" de Val de Loire. De ser así, esa sociedad offshore sería sólo una pantalla para sus actividades en el exterior.

De Achával negó, sin embargo, ser el dueño de Val de Loire. Primero sostuvo que es el británico Edmund Ward, aunque luego indicó que en realidad Ward actúa como "representante de otros", a los que identificó como "inversores americanos".

Así, si De Achával se encuentra detrás de Val de Loire (por ser el beneficiario final, de acuerdo al documento), Hipódromos de Palermo se "autoprestó" millones de dólares y los depositó en la banca europea.

A lo largo de toda la operatoria de Val de Loire, en tanto, López no apareció directamente con su nombre en los mails filtrados. Sin embargo, otro documento hallado por LA NACION muestra que Val de Loire tuvo un rol clave para que Casino Club SA pudiera expandir su negocio.

LA NACION

• Panama Papers
• El patrimonio de Cristóbal López

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