La Justicia allanó el Casino flotante y el Hipódromo por supuesta evasión y lavado
La AFIP aportó documentación en la causa judicial sobre supuestas irregularidades en el pago de premios; la investigación complica la situación judicial del empresario Cristóbal López
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PARA LA NACIONIván Ruiz
La actividad de las tragamonedas y otros juegos de azar que explotó Cristóbal López volvió a quedar bajo sospecha. El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway allanó ayer el Hipódromo y el Casino flotante de Puerto Madero para secuestrar documentación vinculada con supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva en la explotación de juegos del azar, informaron fuentes judiciales.
Los procedimientos se realizaron después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó una denuncia en la que supuestamente consta documentación que señala al Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (Hapsa), Casino Club SA y Cirsa como los responsables de implementar operaciones para blanquear dinero y evadir impuestos a través del pago de premios.
Premios inexistentes, otros inflados y, también, simples irregularidades en el cambio de dinero por fichas son algunas de las observaciones presentadas por la AFIP. Desde las empresas, en cambio, negaron ayer cualquier tipo de irregularidad y afirmaron que toda la actividad sobre juegos del azar fue debidamente informada a los organismos de control.
El nuevo avance de la Justicia sobre Cristóbal López ocurre en medio del delicado equilibrio que mantiene el Gobierno con el mundo del juego del azar. El oficialismo ordenó el pago de Ingresos Brutos al ejecutar el traspaso del juego a la Ciudad, pero también respetó la concesión del contrato hasta 2023 firmada por Néstor Kirchner.
Los premios
La investigación judicial apunta directamente contra las tragamonedas y otras apuestas en el período 2013-2015. Cerca del empresario kirchnerista sostienen que Cristóbal López inició el año pasado el proceso para desprenderse de sus participaciones accionarias tanto en el Hipódromo como en el Casino flotante de Puerto Madero.
Las fuerzas de seguridad ingresaron en los edificios ayer a las 11 con el objetivo de llevarse la información disponible en los servidores informáticos internos de las empresas. Al cierre de esta edición, los operativos todavía seguían. Ese material informático reunido por el juzgado será remitido a la AFIP para que realice un análisis sobre la documentación.
¿Qué busca el organismo? Detectar supuestas maniobras ilegales. Los investigadores consultados por LA NACION enumeraron algunos casos. Por ejemplo, un testigo que denunció haber invertido unos $ 20.000 para jugar y que, prácticamente sin haber apostado, devolvió todo el dinero. La empresa le entregó un certificado de premio -sostiene el testigo- por $ 20.000. "Es una forma de blanquear dinero para las empresas, porque esos premios que registran en sus balances no existieron en realidad. Y hay varios casos así. También es una manera de que una persona lleva dinero en efectivo, lo cambia en el casino y se lleva un certificado de cobro que lo blanquea", explicó una fuente judicial.
La AFIP también entregó documentación a la Justicia sobre cientos de personas que aparecían como beneficiarios de premios que -aseguran- son imposibles de obtener con su situación patrimonial. A estos casos se suman, además, denuncias de ganadores que afirman haber cobrado en premios mucho menos dinero del que certificó la empresa.
Por último, la Justicia también investiga la hipótesis de la existencia de "cuentas corrientes informales para jugadores frecuentes" en el casino con montos de varios decenas de millones de pesos que no habrían sido informadas ni a la AFIP ni a la Unidad de Información Financiera (UIF).
"Las empresas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y por el contrario colaboran totalmente con las autoridades", dijeron ayer desde las empresas.
No es la única causa en que Cristóbal López está comprometido. Ya fue procesado también en el fuero penal económico acusado de haber retenido millones de aportes previsionales en C5N, su canal de televisión. El juez federal Claudio Bonadio también lo procesó en abril en la causa conocida como Los Sauces por haber formado parte -sostuvo el magistrado- de una asociación ilícita que ocultaba el pago de sobornos a Cristina Kirchner mediante el cobro de alquileres de distintos inmuebles.
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