1
La Justicia procesó al financista de la AFA y lo embargó por $40.000 millones
Ariel Vallejos, a través de Sur Finanzas, había generado circuitos de dinero con varios clubes; está acusado de lavado de dinero y evasión
1 minuto de lectura'
LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como lavado de activos y evasión impositiva.
Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 145 páginas del juez es el monto del embargo: 40.000 millones de pesos.
La fiscal Cecilia Incardona, tal como había revelado LA NACION, había acusado a Vallejo de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.
La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.
Noticia en desarrollo
Por Hernán Cappiello
Más leídas de Política
2El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad
3Patricia Bullrich se alinea con la Iglesia y dice que el Senado tratará el proyecto de ley para prevenir la ludopatía
4La misa del Papa en Luján concentrará la fuerte preocupación de la Iglesia por las deudas sociales