Venezuela: Colombia incauta bienes de Alex Saab
Albania: Igli Tare acusado de presunto "lavado de dinero"
Congreso de Guatemala aprueba nueva ley para combatir lavado de dinero
Polémica en Uruguay. La respuesta de Orsi tras la compra de una camioneta de US$80.000 y nuevos detalles del caso
Estafa del mapache. Trabaja en Google, apostó en Polymarket sabiendo el resultado y ganó millones, pero lo descubrieron
En la Justicia. Keanu Reeves pidió “clemencia” con el director Carl Erik Rinsch que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal
El Comando Vermelho y el PCC, los grupos criminales más poderosos de Brasil
Brasil: Megaoperativo contra la red brasileña de lavado de dinero del cártel PCC
Mafia: hallan tesoro de capo mafioso, 200 millones de euros
Italia incauta oro, villas y efectivo ligados a ingresos de la mafia siciliana por narcotráfico
España: juez pide a EE.UU. información sobre investigados en el caso Plus Ultra
Binance en el ojo de la tormenta, usada para financiar a Irán
EEUU imputa a dos chinos por lavado de dinero para cárteles mexicanos
Italia: Blanqueo de dinero en Italia, entre 25.000 y 35.000 millones de euros anuales
Brasil: cae red formada por cártel del PCC e influencer que retornó de Italia
EE.UU. anuncia sanciones contra capos y presuntas empresas del cártel de Sinaloa
Trump firma decreto para prevenir actividades financieras ilícitas en EE.UU., según la Casa Blanca
Envían a prisión a exsenador paraguayo sentenciado por narcotráfico
Medio vinculado con supuesto testaferro de Maduro cierra operaciones en Venezuela
Presunto testaferro de Maduro comparece en tribunal de EE.UU. por lavado de dinero
Deportación a EE.UU. de presunto testaferro de Maduro fue por "intereses" de Venezuela, dice presidenta
Aliado de Maduro es acusado de soborno en Venezuela tras su deportación a US$
Saab, aliado de Maduro, es acusado de lavado de dinero en US$
Alex Saab, un vendedor de llaveros que llegó a la cima del chavismo
Venezuela deporta a EE.UU. a empresario acusado de ser testaferro de Maduro
Arrestan a extesorero y aliado del presidente Ortega en Nicaragua
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