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Embargaron las propiedades del Cartel de Juárez en la Argentina
Propiedades: se trata de una estancia, de una mansión y un hotel en Mar del Plata, y de un departamento en la Recoleta.
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Las propiedades que supuestamente compró el cartel mexicano de Juárez en Mar del Plata para blanquear dinero proveniente de la venta de drogas fueron embargadas ayer por el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral, que investiga esas maniobras.
La medida cautelar del magistrado incluye también la prohibición para salir del país de otras cuatro personas ligadas a la causa, además de los empresarios imputados en un primer momento, por ejemplo, el banquero Aldo Ducler y el martillero Nicolás Di Tullio.
Canicoba Corral investiga una denuncia de la embajada de México en la Argentina, según la cual el poderoso Cartel de Juárez ingresó dinero en el circuito financiero argentino por medio del Bank of América, que giró las divisas a través del Citibank al MABank de las Islas Caimán y de allí fueron enviadas al banco y financiera Mercado Abierto, que maneja Ducler.
Esa plata fue cobrada en Buenos Aires, y por medio de Nicolás Di Tullio se utilizó para comprar las acciones de la empresa petrolera Mar del Plata SA, en nombre de la compañía Euro América Finance NV.
Luego transfirió estas acciones a Tamilur SA, una empresa constituida en Uruguay, cuyo apoderado era el mexicano Jaime Martínez Ayón.
En esa misma operación cedió a Tamilur su participación accionaria y en los papeles se retiró del negocio.
Ayer, a través de un abogado, presentó un escrito en el juzgado federal de Canicoba Corral para ponerse a disposición de la Justicia.
Más tarde, en 1997, el empresario marplatense Angel Salvia, que estuvo preso casi un año en 1977 por hurtos reiterados en Dolores, compró en nombre de Tamilur SA las propiedades que ahora embargó Caniboca Corral.
Ellas son la estancia Rincón Grande, de 1050 hectáreas, situada en el km 28,5 de la ruta nacional 226, que perteneció a Roberto Bordeu; el hotel Tourbillon, uno de los más distinguidos de la costa; una señorial mansión de Los Troncos, que una vez perteneció a Amalia Lacroze de Fortabat, y maquinarias agrícolas por valor de un millón de dólares. Todos estos bienes estarían valuados en unos 10 millones de dólares.
Además se embargó un departamento de la avenida Alvear, en Recoleta que, según la denuncia de los mexicanos, era una suerte de búnker que contenía la documentación de las sociedades, pero que cuando fue allanado por el juez estaba vacío.
En ese año, como publicó La Nación en su edición del 8 del corriente, el poderoso jefe del Cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, vivió en Mar del Plata, en la estancia Rincón Grande, con su familia.
El señor de los cielos
El mexicano, conocido por su apodo de El señor de los cielos, por la cantidad de aviones de que disponía para traficar cocaína a los Estados Unidos, era conocido en las costas marplatenses con el nombre de Francisco Mora Guerrero.
A fines de 1997, el capo mexicano desapareció sin dejar rastro, lo que movió a Salvia a intentar apoderarse de los bienes que había comprado.
Así se entabló una batalla legal entre el testaferro y sus empleadores que aún se mantiene abierta en los tribunales locales.
El juez Canicoba Corral tiene elementos para seguir el derrotero de las inversiones, pero depende de la información que le envíen México y los Estados Unidos para probar si el dinero invertido aquí es producto de la venta de droga mexicana en los Estados Unidos o no, con lo que quedaría configurado el delito de lavado.
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