En Estados Unidos se analizó la relación entre Yabrán y Juncadella
Pese a que la transportadora siempre negó lazos con el empresario postal, sí admite que gozó de su "protección"
Diez años después del cierre de La Mina, la mayor maniobra de lavado de narcodólares descubierta en los Estado Unidos, el 13 de noviembre del actual la justicia argentina detuvo en Belgrano a María Victoria Henao Vallejos, viuda de Pablo Escobar, y al hijo de ambos, Juan Pablo Escobar.
El juez federal Gabriel Cavallo los investiga por lavado de dinero a través de empresas uruguayas. Al día siguiente de las detenciones, el presidente Carlos Menem dijo en Miami que los Escobar eran protegidos del gobierno argentino. Tres días después dio marcha atrás. ¿Casualidad?
En 1989 Escobar mandaba dinero de La Mina a sus contactos argentinos en el Uruguay, historia que La Nación contó en su edición de ayer.
En los últimos días del gobierno de Raúl Alfonsín, Yabrán acababa de asegurarse el control de los servicios de aeropuertos de Buenos Aires para sumarlos a su estructura monopólica de correos privados y clearing bancario.
Y Amadeo Juncadella, vinculado por la DEA con el lavadero de La Mina, aunque nunca se le probó responsabilidad penal, completaba su imperio americano de transporte de caudales. "En 1979 entramos en Chile y en 1980 en Paraguay, en 1981 Perú y Brasil y en 1991 en Bolivia," reseñó el empresario a La Nación en 1997.
En esa ocasión, omitió mencionar dos empresas que figuran como subsidiarias del "Holding Juncadella" en un informe preparado el mes último por la consultora Dun and Bradstreet: Prosegur-Uruguay BV y Prosegur Inc., basada en Estados Unidos.
Dun and Bradstreet es la misma consultora que aportó información a la DEA sobre Juncadella una década atrás, según consta en los cables de Alfredo Yabrán que la DEA entregó a La Nación . En el informe de 1999, la consultora señala que 32 de las 34 empresas del grupo están inscriptas en su país de origen, ya sea Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile o Brasil.
Las dos excepciones son las que Juncadella olvidó mencionar. Prosegur-Uruguay BV y Prosegur Incorporated están inscriptas en Holanda.
Ese país aparece listado como "prioridad alta", la máxima categoría en el Informe Estratégico de Paraísos de Lavado, del Departamento de Estado norteamericano, o en el libro "Blanca y Radiante" de Gabriel Pasquini y Eduardo de Miguel.
En una entrevista que Juncadella concedió a La Nación el lunes, que será publicada el próximo domingo, el empresario dijo que nunca compartió una cuenta off shore con Yabrán, tal como señalan los cables de la DEA que este diario publicó el domingo y lunes últimos. Juncadella también dijo que ordenó a su abogado que gestionara una desmentida del Banque de Générale, de Bélgica. En rigor, los cables señalan que Juncadella y Yabrán intentaron girar 50 millones de dólares a ese banco en 1991, pero no confirman que la transacción se haya realizado.
La Nación publicó ayer que a fines de la década del 80, el Cartel de Medellín utilizó exportaciones de oro desde Uruguay para blanquear operaciones de lavado de dinero en los Estados Unidos y que en esa época Uruguay se había convertido en el segundo exportador de oro a los Estados Unidos. También se informó que Prosegur Inc. recibió la mitad de esos embarques, según un informe de la Aduana de los Estados Unidos.
"Claro, porque Brinks (la competidora estadounidense de Juncadella) no estaba en Uruguay. La única empresa que estaba en Uruguay era la nuestra, por eso nos pedían los servicios," aclaró el empresario.
Argumentos
Respecto de la inscripción de Prosegur Inc. y Prosegur Uruguay BV en Holanda, el empresario dijo que se trató de una decisión comercial y que no recuerda por qué se hizo. "No tengo la menor idea," dijo Juncadella. "Los que arman esas cosas saben por qué lo hacen. Los abogados, los legalistas... No entiendo mucho de esto."
Dun and Bradstreet tiene información cruzada sobre Prosegur Inc.
La división internacional de la consultora asegura que Prosegur Inc. sigue activa y que pertenece al holding Juncadella, que tiene a Amadeo Juncadella, DNI 4.038.028, como "director permanente."
Pero la división Estados Unidos de la misma consultora asegura que Prosegur Inc. "se disolvió sin dejar deuda en junio de 1994". Dice que tanto la sucursal de Nueva York como la Los Angeles remiten a una "casa central" en Connecticut, y que esa "casa central" resulta ser una casilla de correo de la companía Holandesa.
Juncadella dice que se retiró del mercado de los Estados Unidos, pero no recuerda cuándo: "Yo jugué un partido en el techo del mundo y me fue como el c... Me fui. Ni sé cuándo, ni tampoco cuándo entré".
Buenos vecinos
Durante años, Juncadella y Yabrán vivieron en residencias contiguas en las barrancas de Martínez. En 1976, Juncadella le vendió a Yabrán Ocasa, la empresa que hizo rico al "humilde cartero". Pero Juncadella siempre negó que él y Yabrán fueran socios. "Después de la venta, nunca más lo volví a ver. Lo tengo de vecino y nunca vino a comer un asadito. Lo que pasa es que él se maneja con códigos. Como yo le hice una gauchada (al venderle Ocasa) él siempre me protegió y nunca se metió en mis negocios. Así son los mafiosos", dijo Juncadella.
El ex ministro Domingo Cavallo, el primero en relacionar a Juncadella con Yabrán, después calló. Ni siquiera nombró a Juncadella en su libro-denuncia de 1997, "El Peso de la Verdad".
"Yo estuve dos veces con Cavallo. Le dije: "Cavallo, usted es un tipo inteligente. Usted cree que yo me voy a nombrar presidente, en los directorios voy a nombrar a mi mujer, mis hijos, y me voy a dedicar a ser mafioso. ¿Me puede explicar quién c..., si me meten en cana, me va a llevar los cigarrillos?"", dijo Juncadella.
A pesar del silencio de Cavallo, Juncadella siguió en la mira de la agencia de seguridad norteamericana Kroll, una especie de CIA privada que se hizo cargo de la seguridad de las empresas de Yabrán cuando, apremiado, las vendió al Exxel Group de las Islas Caimán.
En 1996, el mismo año en que Yabrán era investigado en Boston, Kroll escribió en un informe sobre el Grupo Yabrán. "Merece un párrafo aparte la relación con Amadeo Juncadella", dice el informe. "Si bien él se ha preocupado por mostrar que nada tiene que ver con el grupo Yabrán, los hechos lo desmienten... En definitiva, es muy probable que exista una alianza estratégica entre Juncadella y Yabrán."
En 1998, el gerente de Kroll en la Argentina, Frank Holder, estaba preocupado porque no conseguía desplazar a los cuadros de Yabrán de las empresas del Exxel, y el fondo de inversiones no conseguía capitales suficientes para terminar de pagar el correo privado Oca.
"Si no salda la deuda, o si le vende Oca a Juncadella, Kroll se abriría del Exxel haciendo mucho ruido," dijo entonces a La Nación una fuente muy cercana a Frank Holder.
El año último, Amadeo Juncadella le vendió sus empresas a un grupo de inversores encabezado por Merrill Lynch, el mismo que había actuado como broker el año anterior en la venta de las empresas de Yabrán. El comprador de Yabrán, el Exxel Group, está encabezado por el el ex director ejecutivo de Juncadella, el empresario uruguayo Juan Navarro.
Mientras tanto, en Nueva Jersey, Estados Unidos, dos fiscales investigan otra maniobra de lavado originada a orillas del Río de la Plata, esta vez del lado argentino, que empezó tres años después del cierre de La Mina. Sólo que esta vez los agentes federales norteamericanos no investigan a Amadeo Juncadella, sino a su discípulo muerto, Alfredo Yabrán.
Paso a paso
- En junio de 1991 la embajada norteamericana en la Argentina recibió cables de la DEA que advertían que Yabrán y Juncadella eran investigados por una cuenta off shore.
- Los cables de la DEA también señalan que una empresa del holding Juncadella fue investigada por maniobras de lavado a través de exportaciones de oro.
- En noviembre de 1996 Yabrán fue el blanco de una investigación por narcolavado. La DEA presentó sus conclusiones a la justicia de los Estados Unidos.
- Transcripciones judiciales indican que el Cartel de Medellín lavó dinero con exportaciones desde Uruguay valiéndose de una empresa del grupo Juncadella.
Investigación del autor y de María O«Donnell, corresponsal en los Estados Unidos, con la colaboración de Federico Wiemeyer.
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