Refugio offshore: una fundación a nombre de Giselle Rímolo movió US$2 millones

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13 de julio de 2018  

Cuando parecía que el nombre de Giselle Rímolo solo estaba ligado al ejercicio de la medicina ilegal y al fraude de los "medicamentos naturales" para adelgazar, la trama develada de los Panama Papers arrojó, hace menos de un mes, una sorpresa: había ocultado, dentro de un entramado offshore , cerca de US$2 millones que tenía en una cuenta en Suiza para evitar que pudieran quitárselos con demandas y reclamos judiciales ligados a la causa en la que terminó condenada a nueve años de cárcel, que hoy cumple en el programa de atención de salud mental dentro de la cárcel federal de Ezeiza.

Mónica Cristina María Rímolo constituyó en 2007 The Best Woman Foundation, una fundación de interés privado de Panamá, y manejó sus activos desde las sombras como su "protectora", según los documentos de Panama Papers provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Süddeutsche Zeitung.

Tal como publicó LA NACION el 27 de junio pasado, esa fundación privada se creó con un patrimonio inicial de US$10.000 más "todos aquellos fondos y/o valores que se transfirieran", lo que pronto se tornó una realidad. ¿Cuánto dinero recibió la entidad? "Aproximadamente dos millones de dólares", estimó el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, aunque en sus planillas internas se registraron movimientos por US$1,6 millones.

Consultados por LA NACION, los abogados de Rímolo dijeron que la "falsa médica" desconocía totalmente la existencia de la fundación. "No tiene bienes ni cuentas en el país ni en el exterior", puntualizaron.

En los documentos que integran los Panama Papers, Rímolo firmó decenas de documentos y tanto ella como gente de su confianza aparecieron con roles destacados dentro de The Best Woman Foundation. Ella figuró como la beneficiaria principal de la fundación, mientras que como beneficiarios sustitutos fueron nombrados su madre, Julia Cristina Panno; su hermano, Fabián Jorge Alberto Rímolo, y a su actual marido, Juan Daniel Gaineddu.

Según surge de cientos de documentos analizados, Gaineddu se comunicó telefónicamente con el contador uruguayo Walter Ojero Costa, intermediario ante Mossack Fonseca, para confirmar en enero de 2010 la apertura de cuentas bancarias "en bancos de primera línea". El estudio panameño siguió adelante con la gestión, aun cuando sabían que estaba procesada.

  • Triangulación: Tras la constitución de The Best Woman Foundation (foto), el estudio Mossack Fonseca registró una "escala" para el dinero que Rímolo tenía en Suiza. ¿El objetivo?: "Que su estructura patrimonial pueda estar más escudada frente a potenciales nuevos demandantes que ella llama inescrupulosos", señaló el bufete panameño.

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