Mujer de NY se declara culpable de estafar a inversores y canalizar dinero a campaña de Trump

Una empresaria de Nueva York se ha declarado culpable en relación con un ardid financiero con que estafó por más de US$30 millones a inversores extranjeros y canalizó parte del dinero robado hacia campañas políticas en Estados Unidos, incluyendo un evento de recaudación de fondos en 2017 para el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Sherry Xue Li, de 48 años y de Oyster Bay, se declaró culpable el miércoles en una corte federal en Long Island de conspiración para el lavado de dinero y conspiración para defraudar a las autoridades de Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiamiento de campañas de la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés). Enfrenta hasta 20 años de prisión y le será dictada sentencia el 5 de diciembre.

Su abogado, Kevin Keating, declinó hacer comentarios sobre la declaración de culpabilidad y los cargos el miércoles. Li ha estado detenida desde su arresto en 2022.

El coacusado de Li, Lianbo Wang, se declaró culpable de cargos similares en marzo de 2024 y fue sentenciado a cinco años de prisión.

Los fiscales señalan que el engaño se prolongó durante casi una década. Li y Wang persuadieron a inversores, muchos de ellos de China, para que contribuyeran con US$500.000 cada uno a un proyecto de desarrollo ficticio, con la falsa promesa de garantizarles el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades. Utilizaron millones de dólares de esas inversiones para gastos personales, incluyendo ropa, joyas, vivienda, viajes de vacaciones y cenas de lujo, según las autoridades.

Li y Wang también vendieron a los inversores acceso a políticos estadounidenses en eventos de recaudación de fondos y usaron los ingresos para contribuir ilegalmente con millones de dólares a campañas y comisiones políticas federales. Las campañas y comisiones no estaban al tanto del ardid, por lo que no se presentaron acusaciones de conducta penal contra ellas, explicaron los fiscales.

El 28 de junio de 2017, Trump asistió a un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección de 2020 en su hotel en Washington.

Los fiscales dijeron que Li y Wang cobraron a cada uno de los 12 ciudadanos extranjeros US$93.000 por la entrada al evento, y luego utilizaron los fondos para hacer contribuciones ilegales en sus nombres por un total de US$600.000 a la comisión de recaudación de fondos que organizaba el evento.

Li se tomó una fotografía con Trump y su esposa, Melania, en el evento y luego la utilizó para solicitar donaciones para el proyecto de desarrollo falso, detallaron los fiscales.

Otros inversores o prospectos también recibieron folletos con Li o Wang junto a Trump y otros políticos, incluyendo al entonces gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmaron los fiscales.

Li y Wang, quienes son ciudadanos estadounidenses naturalizados, también contribuyeron con millones de dólares a otras campañas federales, estatales y locales, que no fueron identificadas por las autoridades.

"Li defraudó a más de 150 víctimas en Estados Unidos y en el extranjero a través de años de mentiras y engaños y buscó obtener ganancias vendiendo acceso al proceso democrático. Al hacerlo, intentó corromper una institución fundamental en este país: elecciones justas y transparentes libres de influencia extranjera ilegal", dijo en un comunicado Joseph Nocella Jr., fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.

Como parte de su trato de culpabilidad, Li acordó renunciar a US$31,5 millones y tres propiedades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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