El Banco Central pidió que se investigue a otra firma que promete ganancias extraordinarias con criptomonedas

Después de que el Banco Central informara que está detrás de empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos, ayer se conoció que le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigue a la firma Adhemar Capital S.R.L. por la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.

Según el escrito al que tuvo acceso LA NACION, el pedido del BCRA se originó en una denuncia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El mandatario había alertado en septiembre pasado por la actividad de una serie de empresas no financieras instaladas en esa provincia, que se estaban dedicando a captar fondos cuyo destino sería la inversión en el mercado de criptomonedas asegurando ganancias mensuales que superaban ampliamente a las del mercado oficial.

De acuerdo con esto, la Gerencia de Fiscalización de Actividades no Autorizadas constituyó una comisión en San Fernando del Valle de Catamarca a los efectos de iniciar una verificación inmediata a la firma.

Según lo recabado por los investigadores, la empresa, que tiene 1076 clientes, tiene un “mandato de inversión” por el cual opera en el mercado de criptomonedas “con los fondos de los mandantes, procurando obtener los rendimientos presupuestados durante seis meses consecutivos pudiendo disponer estos de su capital a partir del sexto mes”.

Sin embargo, ante la magnitud de los pagos por intereses a clientes observados que rondan entre el 12% y 18% mensual -y que son equivalentes a unas tasas nominales anuales que van del 146% al 219%-, la empresa debería ser capaz de mantener un nivel de actividad produciendo un diferencial de tasas superior que no se condice con los datos que obtuvieron los funcionarios de los registros contables.

“Por lo tanto, de la información aportada se desprende que cabe la posibilidad futura de que las obligaciones mensuales asumidas en concepto de intereses se hagan frente con el mismo capital que aportaron los inversores. Es decir que, al momento de la devolución del capital invertido, la sociedad verificada podría no contar, de continuar en esta línea, con los fondos necesarios para cubrir esta obligación”, explicaron, y dijeron que la conducta desplegada parecería ser propia de un “abuso en el uso autorizado de los fondos que le han sido confiados” y podría configurar el delito previsto en el inciso 7 del Artículo 173 del Código Penal.

Según publicó el diario El Ancasti -que dio a conocer el pedido de investigación del Central-, el titular de Adhemar Capital SRL Edgar Adhemar Bacchiani, criticó a la entidad a través de su cuenta de Instagram.

En varias publicaciones, Bacchiani afirmó que las políticas del Banco Central “están generando inflación y pobreza galopante” y en ese marco, pidió que investiguen al organismo.