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La ardua batalla de los inversionistas de Madoff para recuperar parte de su dinero
Bernard Madoff dirigió su pirámide financiera de miles de millones de dólares durante por lo menos 15 años. Algunas de sus víctimas podrían librar una batalla casi igual de larga para recuperar su dinero.
El apoderado nombrado por la corte para la difunta firma de Madoff, el abogado Irving Picard, ha recuperado US$ 1200 millones de los US$ 13.200 millones en pérdidas netas estimadas que sufrieron los inversionistas desde diciembre de 1995.
Mientras las víctimas que cumplan con ciertos criterios podrían recibir pagos de hasta US$ 500.000 de Securities Investor Protection Corp. (SIPC), un grupo establecido para compensar a los inversionistas que perdieron sus fondos a causa de robo o el uso no autorizado de sus cuentas de corretaje, el resto de sus pérdidas será parcialmente recuperado de los activos que Picard logre reunir en el proceso de liquidación.
El viernes, la esposa de Madoff, Ruth, llegó a un acuerdo con los fiscales en el que renunció a todos los activos que compartía con su esposo. La esposa de Madoff conservará US$ 2,5 millones.
Ruth Madoff renunció a decenas de millones en efectivo y valores además de sus intereses de US$ 7500 millones en un departamento de la ciudad de Nueva York y una propiedad de US$ 7 millones en Montauk, en el estado de Nueva York, y joyas aseguradas por más de US$ 2600 millones. El acuerdo cubre gran cantidad de artículos, incluyendo dos abrigos de piel valorados en US$ 48.500, sábanas y ropa de cama por US$ 18.000, y cubiertos por US$ 8500.
Fiscales, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la oficina de Picard coordinan cómo recuperar activos que ahora se consideran contaminados y que fueron recibidos por otros miembros de la familia de Madoff y colaboradores cercanos, según fuentes al tanto.
Gran parte de lo recaudado por Picard hasta ahora ha provenido de la liquidación de la firma de Madoff. Recientemente vendió la operación de intermediación de mercado de Madoff por US$ 25,5 millones.
El fondo común de los inversionistas también incluye US$ 235 millones de Banco Santander SA. El banco español, uno de los mayores conductos de dinero de inversionistas hacia la firma de Madoff, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, pagó para llegar a un acuerdo que evitara potenciales reclamos legales por parte de Picard.
La mayor parte de lo que se prevé que recupere el apoderado a partir de ahora provendrá de potenciales demandas de "recuperación" contra inversionistas que retiraron dinero de la firma de Madoff en los últimos años. Las demandas de recuperación en pirámides financieras sostienen que los retornos recientes fueron obtenidos de forma fraudulenta a expensas de otros inversionistas.
La ley de bancarrota de Estados Unidos le permite a Picard ir detrás de entidades que recibieron pagos de la firma de Madoff a partir del 12 de septiembre de 2008, dentro de los 90 días de la declaración de bancarrota. Pero, los estatutos federales y estatales son más amplios cuando se trata de recuperar dinero que los tribunales consideran que han sido presentados fraudulentamente como parte de una pirámide financiera. Bajo la ley del estado de Nueva York, Picard podría intentar recuperar ganancias ficticias pagadas durante los últimos seis años.
Picard ya inició una demanda para recuperar más de US$ 10.000 millones de inversionistas que retiraron sumas de sus cuentas de Madoff en años recientes. Los mayores objetivos incluyen varios fondos de inversión y sociedades dirigidas por inversionistas como Jeffrey Picower y Stanley Chais, quienes retiraron conjuntamente US$ 6100 millones además de su principal inversión con la firma de Madoff, alegó Picard. Los inversionistas no han respondido a las demandas formalmente. Sus abogados han indicado que también fueron víctimas del fraude.
La semana pasada, Picard presentó una demanda contra Cohmad Securities Corp., una de las firmas que ayudaron a canalizar inversionistas hacia Madoff. La demanda busca obtener más de US$ 100 millones en comisiones ganadas por los directores de Cohmad, que además fueron demandados por fraude civil por la SEC. Picard también intenta conseguir más de US$ 105 millones en ganancias que los empleados de Cohmad y sus familias retiraron de sus cuentas de inversión con Madoff. Los abogados de los directores de Cohmad niegan cualquier conexión con el fraude.
Incluso mientras Picard reúne activos, crecen las disputas sobre cuánto será pagado. Picard ha afirmado que pretender pagar los reclamos en base al "capital neto", o la diferencia entre lo que los clientes pusieron y lo que se llevaron.
SIPC ya ha enviado alrededor de US$ 142 millones en cheques a demandantes, sobre un total de US$ 188,4 millones que ya se han aprobado.
A medida que se aproxima el plazo del 2 de julio para presentar demandas ante la SIPC, ya se han registrado más de 10.000 reclamos. Muchos de esos reclamos probablemente serán denegados. Algunas personas, como aquellas que invirtieron con Madoff indirectamente a través de fondos alimentadores, probablemente no serán elegibles para recibir los pagos de la SIPC.
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