Caso $LIBRA: la Cámara Federal ordenó recalibrar los embargos y avanzar con nuevas medidas de prueba
Tras un planteo de la querella contra una decisión de Martínez de Giorgi, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron que se revean los montos de la medida patrimonial
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La Cámara Federal le ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que recalibre el monto del embargo de US$25.400 que pesa sobre los principales investigados en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei hace casi un año en redes y acabó sospechada de estafa.
Tras una presentación de la querella que lidera Juan Grabois, la Sala I de la Cámara revisó la decisión del juez de descongelar bienes y activos de varios de los imputados y reemplazar esa medida patrimonial por el embargo cuestionado.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi avalaron la decisión del juez de pasar del congelamiento al embargo, pero no convalidaron el monto. Pidieron que sea mayor, para poder cubrir eventuales nuevos daños.
Además, los jueces afirmaron que estas medidas deben tomarse sobre bases más claras que las actuales y, en esa línea, pidieron que se ordenen más medidas de prueba.
Es un punto de la causa en el que se cruzan la gravedad de los hechos investigados -el tuit del presidente difundiendo un activo que terminó sospechado de estafa- con el daño concreto que causó en el grupo particular de querellantes.
La decisión judicial se respaldó en que los inversores habrían presentado reclamos fehacientes en el expediente por US$20.000. Pero la Cámara entiende que podrían sumarse eventualmente nuevos damnificados.
La querella epresentada por el abogado Nicolás Rechanik cuestionó la medida y el monto dispuesto por Martínez de Giorgi. DIjo que resultaba “irrisorio” al compararlo con la magnitud del supuesto ilícito y las cifras que maneja el expediente, donde el Ministerio Público Fiscal había solicitado originalmente el congelamiento de una billetera digital donde se alojaban US$44,5 millones.
Las personas investigadas en el expediente, afectadas por las medidas, son el norteamericano Hayden Davis, que tras el fallido despegue de la moneda dijo tener 100 millones de dólares de la Argentina; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y quienes habrían sido la pata local en el lanzamiento de la criptomoneda, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. También están alcanzadas por la investigación la madre de Novelli, María Alicia Rafaele, y la hermana, María Pía.
La situación de Novelli, en particular, se agravó cuando se supo que él y su familia visitaron las cajas de seguridad de un Banco Galicia en coincidencia con momentos claves del desarrollo del caso.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que Novelli y Terrones Godoy eran cotitulares de una cuenta virtual que registraba al menos tres movimientos sospechosos en USDT, una moneda digital que guarda paridad con el dólar.
El primero de ellos, realizado el 03 de diciembre de 2024, fue por un total de USDT 180.000; el segundo, correspondiente al 17 de enero de 2025, fue por USDT 35.000; y una tercera operación, ejecutada en la noche del 3 de febrero, fue por un total de USDT 695.990.
La última operación llamó especialmente la atención de los investigadores, no solo por el monto, sino también porque al otro día, el 4 de febrero, Novelli visitó junto a su hermana, María Novelli, y su madre, María Rafaele, las cajas de seguridad de una sucursal del banco Galicia en Martínez, tal como muestran las imágenes del banco registradas aquel día, que constan en el expediente.
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