LA NACION

La Argentina preside el grupo antilavado

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Actualizado el 12 de febrero de 2021
LA NACION
Mariano Federici, Unidad de Información Financiera (UIF)
Mariano Federici, titular de la UIFMauro V. Rizzi - LA NACION

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont, que reúne a los organismos de investigación financiera de todo el mundo.

"Esta designación representa un gran voto de confianza de la comunidad internacional hacia la República Argentina, en el compromiso que asumimos contra la corrupción, la criminalidad organizada y el terrorismo", dijo Federici en la reunión del organismo en La Haya.

El funcionario argentino asumió en presencia de la reina Máxima, de Holanda. El Grupo Egmont reúne a las 164 UIF del mundo, y provee la plataforma para facilitar el intercambio internacional de inteligencia financiera sobre sospechas de lavado de dinero.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Una anotación en el celular de Novelli detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Milei
    1

    Un “memo” en el celular de Novelli detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Milei al lanzamiento de $LIBRA

  2. Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional
    2

    Incomodidad en la Casa Rosada: Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional

  3. Karina Milei le abrió las puertas de funcionarios a Novelli para sondear posibles negocios con el Estado
    3

    Caso $LIBRA: Karina Milei le abrió las puertas de funcionarios a Novelli para sondear posibles negocios con el Estado

  4. Ferraro interrogó a Pettovello por el caso $LIBRA: la reacción de la ministra
    4

    Ferraro interrogó a Pettovello por el caso $LIBRA: la reacción de la ministra