La ruta del dinero K: quiénes son los acusados y las cifras del juicio oral contra Lázaro Báez

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30 de octubre de 2018  • 08:05

La ruta del dinero K: Leonardo Fariña
La ruta del dinero K: Leonardo Fariña Fuente: Archivo

Lázaro Báez se sentará hoy en el banquillo de los acusados en el juicio oral por el presunto lavado de 60 millones de dólares. Se trata de la primera gran causa contra el empresariado kirchnerista y un caso récord, en el que se incautaron activos por 3000 millones de pesos.

Además de Báez, están acusados sus cuatro hijos, su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín. También Leonardo Fariña y Federico Elaskar . Cristina Kirchner , en cambio, no forma parte de este proceso, pero podría ingresar en una eventual segunda parte del juicio.

Fuente: LA NACION

El juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal consideraron probado que el empresario, amigo de Néstor Kirchner y socio de la exfamilia presidencial, sacó de la Argentina 60 millones de dólares de origen ilegal. La Justicia considera que Báez obtuvo gran parte de ese dinero de las obras viales que los gobiernos kirchneristas le asignaron a sus empresas.

Acusados

  • Lázaro Báez, empresario: Está acusado del lavado de US$60 millones mediante financieras y paraísos fiscales. Además, se le encontraron bienes por $3000 millones; lleva dos años y medio preso
  • Martín Báez, empresario-hijo de Lázaro: Él y sus tres hermanos están acusados de haber participado de las maniobras. Suiza los identificó como beneficiarios finales de una cuenta que tuvo US$21 millones
  • Leonardo Fariña, arrepentido: Confesó las maniobras en TV y luego se desdijo. Pero finalmente cambió de nuevo y confesó cómo funcionaba el mecanismo de blanqueo. Es acusado protegido
  • Daniel Pérez Gadin, contador: Trabajaba en las estructuras financieras que usaban las empresas de Báez para mover fondos. Está preso en Ezeiza, como su exjefe y el abogado Jorge Chueco
  • Federico Elaskar, financista: Era dueño de la financiera SGI. Hizo estallar el caso cuando confesó, igual que Fariña, en el programa Periodismo para todos que habían lavado dinero de Báez

En cifras

  • 60 millones de dólares: Es el monto del lavado agravado por el que están acusados Báez y sus presuntos socios en el delito, entre los que están involucrados sus hijos
  • 25 acusados: Estarán en el banquillo frente al tribunal oral. Será un juicio multitudinario. Entre defensores, fiscalía y querellas habrá más de 70 personas
  • 3000 millones de pesos: Es la valuación de los activos incautados por el juez Casanello. Incluyen estancias, autos de lujo, dos aviones, cientos de máquinas y libros incunables
  • 8 meses: Es el tiempo que espera el Tribunal Oral Federal Nº 4 que dure el juicio. De los 1200 testigos propuestos por las partes, por el momento solo aceptó 91

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