Uno por uno: qué delitos le imputan a Sam Bankman Fried, el dueño del fondo cripto que estafó a clientes por miles de millones de dólares

BAHAMAS/NUEVA YORK (Reuters).- Los fiscales estadounidenses acusaron el martes a Sam Bankman Fried, el fundador y expresidente ejecutivo de la bolsa de criptomonedas FTX, de fraude y violación de las leyes de financiación de campañas electorales al apropiarse indebidamente de los fondos de sus clientes. La fiscalía dijo que la investigación está en curso y “avanzando muy rápidamente”.

El fiscal federal Damian Williams en Nueva York dijo que Bankman Fried hizo contribuciones ilegales de campaña a demócratas y republicanos con “dinero robado de los clientes”, en lo que calificó como uno de los “mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.

“Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último”, dijo, añadiendo Bankman Fried “hizo decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña”.

Williams se negó a decir si los fiscales presentarían cargos contra otros ejecutivos de FTX, haciendo hincapié en que la investigación estaba en curso, tampoco informó si algún empleado de FTX estaba cooperando con la investigación.

Bankman Fried compareció ante el tribunal el martes en Bahamas, donde fue detenido el lunes y donde tiene su sede FTX.

A su llegada al tribunal de Bahamas, fuertemente custodiado, Bankman Fried, de 30 años, parecía relajado e iba vestido con una camisa azul. Era su primera comparecencia pública desde la quiebra de la bolsa de criptomonedas.

Bankman Fried dijo al tribunal que podría litigar contra su extradición a Estados Unidos.

Un abogado de Bankman Fried solicitó que su cliente fuera puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares. Los fiscales bahameños han pedido que se le deniegue si se opone a la extradición.

“El señor Bankman Fried está estudiando los cargos con su equipo jurídico y considerando todas sus opciones legales”, dijo su abogado, Mark S. Cohen, en un comunicado anterior.

El actual presidente ejecutivo de FTX, John Ray, declaró el martes ante los legisladores del Congreso que FTX perdió 8000 millones de dólares del dinero de sus clientes, afirmando que la empresa mostraba una “concentración absoluta del control en manos de un pequeño grupo de individuos sumamente inexpertos y poco sofisticados”.

En la acusación desvelada el martes por la mañana, los fiscales estadounidenses dijeron que Bankman Fried había participado en un plan para defraudar a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de sus depósitos para pagar gastos y deudas, y para realizar inversiones a nombre de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research LLC.

El ejecutivo también defraudó a los prestamistas de Alameda proporcionando información falsa y engañosa sobre el estado del fondo de cobertura, y trató de disfrazar el dinero que había ganado cometiendo fraude electrónico, dijeron los fiscales.

Tanto la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) alegaron que Bankman-Fried cometió fraude en sendas demandas presentadas el martes.

Desde al menos mayo de 2019, FTX recaudó más de 1800 millones de dólares de inversores de capital en una “trama descarada y de varios años” en la que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba desviando los fondos de los clientes a Alameda Research, alegó la SEC.

Bankman-Fried ha pedido disculpas a los clientes y ha reconocido fallos de supervisión en FTX, pero ha dicho que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.