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El financista Ariel Vallejo declaró en Tribunales: “Soy inocente, es una causa mediática”
El dueño de Sur Finanzas se presentó hoy en los tribunales de Lomas de Zamora pero no contestó preguntas; está acusado de liderar una asociación ilícita; había faltado a la primera citación
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LA NACIONNicolás Pizzi
Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declaró esta mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, Vallejo escuchó la imputación en su contra, se defendió de las acusaciones y habló de una causa “mediática”.
El financista había sido citado para el 5 de mayo pero sus abogados le recomendaron que no se presentara porque había varias apelaciones pendientes. Ese día, la fiscal Cecilia Incardona llegó a pedir su detención. El juez Armella se negó a detenerlo y pospuso la indagatoria para hoy.
En la previa de su declaración, Vallejo hizo un posteo en sus redes sociales. Otra vez habló de “traidores”, tal como había reaccionado cuando LA NACION reveló las primeras investigaciones en su contra: “En este camino entendí que las circunstancias muestran las verdaderas prioridades de cada uno. No me detengo en traiciones ni en quienes eligieron otro rumbo”. Y agregó: “Sigo enfocado en mi trabajo, en mis proyectos y en la gente que sí estuvo a la altura. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, y yo me quedo tranquilo sabiendo que siempre actué de frente, con honestidad y convicción”.
Sin dar nombres, apunta a personas de su confianza que lo habrían traicionado en este proceso que derivó en el cierre de todas las sucursales de Sur Finanzas.
Aunque estaba previsto que presente un escrito, Vallejo decidió hablar durante casi treinta minutos ante los representantes de la Fiscalía y del juzgado de Armella. En esa exposición, negó las maniobras de lavado que le imputan y destacó su patrimonio en blanco. “Quien les habla tenía un patrimonio declarado de $1800 millones al 1 de diciembre de 2025, proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levanto cepo cambiario. Esa divisa está bancarizada, son 110 mil dólares estadounidenses", detalló el financista. Y cuestionó la mediatización de la causa: “Al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”.
En los últimos meses, Vallejo acumuló denuncias en varios juzgados y tiene planteos y apelaciones en varias instancias. En esta causa está acusado de una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que les habrían generado ganancias ilegales a sus empresas. En el expediente se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
En el caso de Argentinos Juniors, la fiscal Incardona destacó al momento de pedir la indagatoria que Sur Finanzas le cobró al club una comisión de $200 millones para cambiar cheques por un total de $600 millones, es decir, una quita del 33,3%. “Sur Finanzas solo le transfirió $400.000.000, absorbiendo una diferencia de $200.000.000 (una quita inmediata del 33.33%) justificada bajo un CFT encubierto del 100%. A su vez, tomó un préstamo de $200.000.000 a devolver en 10 cuotas, donde la financiera le debitaba mensualmente $10.000.000 bajo el concepto ficticio de “Comisión por préstamo otorgado”, explicó la fiscal.
Además de Vallejo, están citados a indagatoria la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo (ya declaró este martes), que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, y dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado también incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
En el expediente que tramita en Lomas de Zamora también se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”.
Entre otros bienes, se investiga la compra de una Ferrari California, que se inscribió a nombre de Cluster Palace Beach, la sociedad que Vallejo había creado para abrir un parador en la Costa. Ese auto, que en el mercado local puede llegar a costar hasta 350.000 dólares, solía estar estacionado en la puerta de la sede central de Sur Finanzas. El resto de los autos de lujo fueron puestos a nombre de familiares cercanos. Hasta hace poco tiempo, según los registros oficiales, la madre de Vallejo fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018).
Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
Vallejo declaró hoy que no es responsable de ese delito "Mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa". dijo. Su defensa, sin embargo, a cargo de Mauricio D’Alessandro, no descarta presentar un escrito para contestar cada una de las acusaciones.
El expediente que derivó en la primera indagatoria de Vallejo comenzó como una denuncia contra ex directivos de Banfield y luego se alimentó con la información que aportó la Dirección General Impositiva (DGI). El financista dijo ser víctima de las anteriores autoridades de Banfield, club del cual es hincha y socio: “Desconozco los manejos internos (del club), yo le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado, no cobré lo que me deben más los intereses”.
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