Acusan a dos hombres en Florida de robar millones de un fondo para personas con necesidades especiales

Dos hombres de Florida fueron acusados formalmente en lo que los fiscales describen como un plan para robar más de US$100 millones de una organización sin fines de lucro que gestionaba fondos para personas con discapacidades y necesidades especiales.

Las autoridades federales revelaron esta semana una acusación formal contra Leo J. Govoni, de 67 años, residente de Clearwater, y John Witeck, de 60 años, de Tampa, con distintos cargos, entre ellos, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Si son condenados por todos ellos, los acusados enfrentan décadas en prisión.

El caso se relaciona con uno de los mayores administradores de fideicomisos para necesidades especiales del país, que están diseñados para gestionar fondos para personas con ese tipo de necesidades.

El Centro para la Administración de Fideicomisos de Necesidades Especiales en Clearwater, que Govoni cofundó hace 25 años, gestionaba más de 2000 cuentas que contenían alrededor de US$200 millones de personas de Florida y de todo el país. A los clientes se les prometió que la organización sin fines de lucro protegería e invertiría su dinero, dicen los fiscales.

Pero Govoni y Witeck, un contador que trabajaba con Govoni, usaron la organización como un “fondo de maniobra” para enriquecerse, según los documentos judiciales.

Govoni está acusado de usar dinero de la organización para viajar en jets privados, pagar gastos de vida para sus amigos y familiares y llevar un estilo de vida lujoso “con palcos de lujo en los juegos de los Tampa Bay Buccaneers y en el Derby de Kentucky”, dijeron los fiscales en los registros judiciales.

En los archivos judiciales no se mencionan abogados para Govoni o Witeck. Hasta el martes, dos abogados listados como representantes de Govoni en un caso de quiebra separado no habían respondido a los mensajes telefónicos y de correo electrónico donde se solicitan sus comentarios.

Un tercer abogado que representó a la organización en el caso de quiebra tampoco ha respondido a los mensajes. Los fiscales acusan a los hombres de ocultar el fraude a través de complejas transacciones financieras y de enviar estados de cuenta fraudulentos con saldos falsos a personas con necesidades especiales y sus familias. La organización se declaró en quiebra en 2024 y “reveló que faltaban más de US$100 millones en fondos de clientes-beneficiarios de sus cuentas fiduciarias”, dijeron los fiscales federales en un comunicado donde anunciaron la acusación formal. “El presunto fraude en este esquema a escala nacional es inconcebible”, dijo el fiscal federal Gregory Kehoe en el comunicado. El caso fue investigado por numerosas agencias federales, entre ellas, el FBI, el IRS y la Administración del Seguro Social. “No solo se agotaron los recursos de la organización, sino que los sujetos acusados traicionaron la confianza de la comunidad y, en última instancia, llevaron a la quiebra a un salvavidas para familias vulnerables”, dijo José Pérez, director asistente de la División de Investigación Criminal del FBI. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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