Desarticulan en España una red de fraude con criptodivisas que blanqueó US$540 millones

PARÍS, 30 jun (Reuters) - El organismo policial europeo Europol informó el lunes de que se ha desmantelado en España una red de fraude en inversiones en criptomoneda que, según los investigadores, blanqueó 460 millones de euros (US$540 millones) utilizando una red mundial de cómplices.

Según Europol, la policía española dirigió la operación contra la red delictiva, en la que también participaron fuerzas del orden de Francia, Estonia y Estados Unidos. Como resultado de la operación fueron detenidas cinco personas, tres de ellas en islas Canarias y dos en Madrid.

Europol, con sede en La Haya, dijo que la red utilizaba presuntamente a asociados de todo el mundo para recaudar fondos mediante retiradas de efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.

Los investigadores sospechan que la organización estableció una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y en diferentes bolsas para recibir, almacenar y transferir fondos delictivos.

La investigación continúa, añadió Europol.

(US$1 = 0,8527 euros) (Información de Sudip Kar-Gupta; edición de William Maclean; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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