Policía brasileña desmantela esquema de fraude bancario contra futbolistas
La policía brasileña anunció este martes que desmanteló un esquema de fraude bancario que desviaba dinero de los salarios de futbolistas a través de identidades falsas, en una operación que...
1 minuto de lectura'
LA NACION
La policía brasileña anunció este martes que desmanteló un esquema de fraude bancario que desviaba dinero de los salarios de futbolistas a través de identidades falsas, en una operación que ha dejado hasta el momento once detenidos.
Según la investigación, los delincuentes abrían cuentas bancarias con documentos falsos a nombre de jugadores del fútbol brasileño y solicitaban trasladar el pago de salarios desde las cuentas reales de los atletas hacia las fraudulentas.
Entre las identidades utilizadas figuran las de jugadores de primera división del campeonato brasileño como Gabigol, exídolo del Flamengo y actual jugador del Cruzeiro, y el argentino Walter Kannemann, del Gremio, reporta la prensa brasileña.
"Una vez recibidos los fondos, los estafadores transferían el dinero a otras instituciones financieras, compraban productos y servicios o realizaban retiros en cajeros automáticos para dificultar el rastreo y la recuperación de los valores", explicó la policía en un comunicado.
La investigación comenzó en enero, después de que un banco detectara irregularidades en operaciones de portabilidad de nómina de futbolistas.
El esquema logró desviar más de un millón de reales (unos US$182.000), monto del que las autoridades han recuperado 135.000 reales (US$24.5000).
El banco "corrigió inmediatamente la vulnerabilidad" tras detectar el esquema y reembolsó a las víctimas, "que no estaban al tanto del fraude", asegura la policía.
La operación, denominada "Falso 9", movilizó a más de cien agentes de las policías civiles de los estados de Rondonia (oeste) y Paraná (sur), con apoyo de las policías de Amazonas (norte) y Mato Grosso (oeste), que ejecutaban el martes 33 órdenes judiciales, la mayoría allanamientos domiciliarios y arrestos preventivos.
Los sospechosos enfrentan cargos por fraude electrónico, falsa identidad, uso de documentos falsos, organización criminal y lavado de dinero, con penas que pueden alcanzar hasta 33 años de prisión.
ll/erc/ad
Más leídas
1Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”
2Cuál fue el programa más visto del día y cómo fueron los números de BTV y Bendita
3Quién es el motociclista que mató a golpes a un conductor en una pelea de tránsito
4Video: así fue el momento en el que un camión de gas explotó y provocó la muerte de cuatro personas
Últimas Noticias
Jungla en Palermo. Diseño local, botánica y alma maximalista en una casa donde la naturaleza manda
Siembra directa. El cambio que se ve desde las rutas y una pregunta inquietante: ¿hay lugar para las labranzas ocasionales?
