Pidió fondos de alivio por el Covid-19 y los gastó de la forma más extravagante

Una agente inmobiliaria de Miami acabó con su prestigio cuando se descubrió que había recibido miles de dólares en fondos fraudulentos al mentir sobre su nómina y presentar formularios fiscales falsos al IRS. La mujer habría usado un procesador de nóminas para pagarse a sí misma y a su familia tras afirmar ser promotora inmobiliaria. A continuación, habría utilizado fondos para el alivio por el Covid-19 para alquilar un Bentley Bentayga 2021, así como un departamento de lujo en Biscayne Bay, pagar procedimientos estéticos y renovar sus zapatos de diseñador.

Daniela Rendon, de 31 años, fue acusada en febrero pasado de siete cargos de fraude electrónico, dos de blanqueo de capitales y uno de usurpación de identidad con agravantes. Se declaró culpable en abril de un cargo de fraude electrónico y los demás fueron desestimados. Finalmente, la condenaron a tres años y medio de prisión, de acuerdo con Fox Business.

La joven, al parecer, falsificó sus formularios de ingresos, nóminas e impuestos del IRS en pedidos fraudulentos de fondos federales de ayuda por el Covid-19 a las pequeñas empresas y al Programa de Protección de Nóminas en la pandemia. The Real Deal describió que la agente obtuvo primero dos préstamos: uno de US$317.290 y otro de US$10.000.

Cuando se dictó su sentencia, el pasado 17 de agosto, la mujer declaró que “todo el mundo lo hizo”, según el Miami Herald. Luego de que su plan saliera a la luz, argumentó que se había dado cuenta de que sus víctimas no eran “entidades sin rostro del gobierno de EE.UU., sino innumerables individuos y empresas que sufrieron un período de angustia económica sin precedentes”.

En 30 páginas, Rendon se disculpó por sus actos, lo cual en conjunto con su declaración de culpabilidad la ayudó a que el juez le impusiera una pena de tres años y medio en prisión, cuando el máximo era de cinco. Asimismo, deberá devolver al gobierno estadounidense US$198.990.

En su declaración, presentada el 25 de mayo, la mujer afirmó que sus actos fueron producto de una “codicia insaciable”. Su novio, Eliasib Reyes, también habría estado implicado y enfrenta tres cargos de fraude electrónico y cuatro de blanqueo de dinero. Su sentencia se conocerá en septiembre.

Presuntamente, el hombre usó una parte de los fondos para comprar un reloj de alta gama valuado en más de US$20.000, un Rolex Oystersteel y otro Everose Gold, así como para financiar su cuenta personal y pagar sus tarjetas de crédito. El medio citado señala que Reyes había recibido una hipoteca de US$685 mil para comprar una casa cerca del Miami Design District, por US$725 mil, en noviembre pasado.

Un fraude recurrente en EE.UU.

De acuerdo con un informe retomado por USA Today, el desglose estimado de fraude para el programa EIDL (préstamo por desastres económicos) es de US$136 mil millones y de US$64.000 millones en préstamos PPP (Programa de Protección de Salarios).

En marzo de 2023, el presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió US$1600 millones para ayudar a las fuerzas del orden a encontrar a estas personas que se aprovecharon de los programas implementados en la pandemia.

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