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Citan a Ezequiel Lavezzi en una causa por evasión y lavado de dinero en el fútbol
El juez Oyarbide pidió la indagatoria para el Pocho, su hermano y tres representantes; los acusan de "asociación ilícita"
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Ezequiel Lavezzi tendrá que presentarse ante la justicia argentina. Así lo determinó el juez Norberto Oyarbide, quien lo citó a indagatoria por presunta "asociación ilícita", junto a su hermano Diego y tres representantes. La acusación que recae sobre ellos es de "fraguar documentación en una fundación para evadir impuestos".
Las citaciones, ordenadas por el juez federal Norberto Oyarbide, todavía no tienen fecha, aunque sí se conoció que en la causa se impuso el secreto de sumario de cara a las nuevas medidas que tomará Oyarbide en las próximas horas.
LA CAUSA
A mediados de junio, con una batería de allanamientos, la justicia federal logró "desarticular" una presunta red de lavado de dinero que roza a jugadores, representantes y dirigentes de clubes del fútbol argentino. Fue en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la venta de futbolistas a equipos extranjeros. El juez federal Norberto Oyarbide ordenó el 16 de junio 150 allanamientos en sedes de clubes , oficinas de representantes y financieras.
La investigación del caso dio con la "oficina central" de una supuesta red de lavado de dinero en el fútbol argentino. Se trata de la financiera Alhec Group, a través de la cual se habrían realizado las transferencias de varios jugadores. Fuentes de la investigación indicaron que Alhec Group, que trabajaba con "otras cuevas" de la City Porteña, "presenta vínculos con la mayoría de los clubes" del fútbol local. En marzo pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Ricardo Echegaray, ya había apuntado contra esa financiera, firma ubicada en Paraguay 641, por "fuga de divisas" .
La causa, que se derivó del caso en que se investiga la supuesta adulteración de documentos de jugadores para obtener la ciudadanía italiana, se inició el año pasado por una denuncia de oficio que presentó el ex fiscal Luis Camparatore luego de que se conociera que varios clubes habían realizado transferencias mediante triangulaciones con entidades de Uruguay y Chile. Además de los allanamientos en la Argentina, hubo operativos "simultáneos" en Chile y Uruguay, que fueron solicitados vía exhorto por Oyarbide.
El megaoperativo de junio fue realizado por agentes de la Policía Federal que irrumpieron en las sedes de San Lorenzo, Racing, Vélez, Independiente, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en búsqueda de pruebas y documentación. También se allanaron las oficinas de varios representantes del fútbol local.
El año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a revisar transferencias de futbolistas entre clubes argentinos y los traspasos a equipos extranjeros.
UNA CAUSA EN ITALIA
La semana pasada se produjo una "razzia impositiva" en Italia. La Guardia de Finanzas investiga los contratos de varios jugadores argentinos que actuaron en Napoli, entre ellos los de Ezequiel Lavezzi, Germán Denis, Federico Fernández, Hugo Campagnaro y Cristian Chávez. También hay actuaciones sobre Jesús Dátolo (hoy en Internacional de Brasil), Gabriel Paletta (Parma) e Ignacio Fideleff (Maccabi de Israel). A requerimiento de una fiscalía de Nápoles, los policías financieros investigan a 41 clubes de fútbol italianos de Serie A y Serie B, para recabar documentación relativa a los contratos entre los clubes, jugadores y representantes.
Entre los documentos investigados figuran los contratos de jugadores argentinos como Lavezzi (hoy en París Saint Germain de Francia), Denis (Atalanta), Fernández (Getafe de España), Campagnaro (firmó con Inter), Chávez (Almirante Brown) y la gestión del representante de casi todos ellos, Alejandro Mazzoni. Los supuestos delitos investigados son asociación delictiva, evasión fiscal internacional, facturas falsas y blanqueo de dinero, según informó Corriere dello Sport.
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