EEUU anula norma diseñada para frenar formación de empresas fantasma

WASHINGTON (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no hará cumplir una norma de la era Biden destinada a frenar el lavado de dinero y la formación de empresas fantasma.

El Tesoro indicó en un comunicado de prensa el domingo en la noche que no impondrá sanciones ahora ni en el futuro si las empresas no se registran en la base de datos de información sobre la propiedad benéfica de la agencia, que fue creada durante la administración Biden.

A pesar de los esfuerzos de las pequeñas empresas por anular la norma en los tribunales, esta sigue en vigor.

El domingo, el presidente Donald Trump, en su red social Truth Social, elogió la suspensión de la aplicación de la norma y afirmó que la base de datos es “escandalosa e invasiva”.

“Esta norma de Biden ha sido un desastre absoluto para las pequeñas empresas en todo el país”, aseveró. “La amenaza económica del informe de propiedad benéfica pronto será cosa del pasado”.

En septiembre de 2022, el Departamento del Tesoro inició la elaboración de normas para crear una base de datos que contendría información personal sobre los propietarios de al menos 32 millones de empresas en Estados Unidos como parte de un esfuerzo por combatir la formación de empresas fantasma y las finanzas ilícitas.

La norma requería que la mayoría de las empresas estadounidenses con menos de 20 empleados registraran a sus propietarios ante el gobierno a partir del 1 de enero de 2024. La norma era sobre pequeñas empresas porque las empresas fantasma, a menudo utilizadas para ocultar activos obtenidos ilegalmente, tienden a tener pocos empleados.

Los funcionarios del Tesoro, incluida la exsecretaria del Tesoro Janet Yellen, afirmaron que la carga regulatoria sería pequeña, costando alrededor de 85 dólares por empresa, pero ofrecería beneficios a las autoridades que buscan rastrear a los lavadores de dinero y otros criminales. Yellen indicó en enero de 2024 que más de 100.000 empresas habían presentado información sobre la propiedad benéfica ante el Tesoro.

La norma y su autoridad legislativa —la Ley de Transparencia Corporativa, una ley contra el lavado de dinero aprobada en 2021— han estado envueltas en litigios. En 2022, un grupo de cabildeo de pequeñas empresas demandó para bloquear el requisito del Departamento del Tesoro de que decenas de millones de pequeñas empresas se registren ante el gobierno. El 27 de febrero, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro avisó que no tomaría acciones de cumplimiento contra las empresas que no presenten datos de propiedad benéfica ante la agencia.

Los líderes empresariales citan preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad en relación con la base de datos y afirman que es duplicativa de otras agencias gubernamentales que mantienen bases de datos corporativas.

“Esta es una victoria para el sentido común”, sostuvo el domingo el secretario del Tesoro bajo Trump, Scott Bessent. “La acción de hoy es parte de la audaz agenda del presidente Trump para liberar la prosperidad estadounidense al reducir regulaciones onerosas, en particular para las pequeñas empresas que son la columna vertebral de la economía estadounidense”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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