Escándalo con la AFA: qué se sabe de los allanamientos y la causa judicial, este 12 de diciembre

El juez federal Daniel Rafecas, ahora apartado de la causa, ordenó este viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Fuentes judiciales detallaron que, además de los agentes encargados del operativo, en el inmueble se encuentran seis peritos designados por el juzgado para tasar la finca -tres expertos de la Corte Suprema y tres del colegio de Martilleros de San Isidro-.

El martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos se realizaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las oficinas de la Superliga, y en 18 clubes de Primera y del Ascenso. Algunos de ellos tenían un acuerdo de sponsoreo con la financiera de Ariel Vallejo, otros recibieron préstamos o donaciones, y un tercer grupo está siendo investigado por una misteriosa triangulación de los derechos de televisación.

Allanaron un streaming vinculado a Toviggino

El BCRA suspendió una casa de cambio de Vallejo

Por Ignacio Grimaldi y Nicolás Pizzi

l creador de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, sumó un nuevo problema: el Banco Central suspendió ayer a una de las casas de cambio que forman parte de su entramado empresarial. Se trata de ARS Cambios SAS, una firma que pertenece al empresario desde el segundo semestre de 2022 y representa una de las patas de sus negocios. Sin embargo, hasta ahora no forma parte de las causas judiciales que tramitan en Lomas de Zamora, enfocadas en Sur Finanzas.

La comunicación “B” 13088 del BCRA está dirigida directamente a la casa de cambio de Vallejo: “Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que mediante Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del 11.12.25 se ha resuelto suspender a ARS Cambios S.A.S. para actuar como casa de cambio por un plazo de 30 días corridos“.

El texto del BCRA no especifica el motivo de la decisión. LA NACION consultó a fuentes de la entidad monetaria y tampoco dieron precisiones.

La flota de Ferrari y Porsche

Por Federico González del Solar

En el allanamiento realizado este viernes en la quinta en Pilar sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), la Policía encontró 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.

En el listado de vehículos bajo titularidad de la firma -sobre cuyos dueños, Luciano Pantano y Ana Conte, pesa la sospecha de ser prestanombres- figuran varios vehículos de lujo, una gran serie de autos deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y coches “coleccionables”.

En el allanamiento ordenado hoy por el juez Daniel Rafecas se encontró casi la totalidad de esa suntuosa colección: 45 autos, 7 costosas motos y dos kartings de competición.

Sin embargo, cinco vehículos de la empresa, cuyos modelos no trascendieron, no se encontraban en el lugar.

Rafecas deja el caso

La Cámara Federal resolvió trasladar al fuero penal económico la causa que investiga por presunto lavado de dinero el caso de la fastuosa quinta de Pilar sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación de Futbol Argentina (AFA).

Hasta hoy, el caso -que en las últimas horas avanzó con nuevos allanamientos- estuvo en manos del juez Daniel Rafecas. Este magistrado había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas.

La disputa pasó así a la Cámara Federal, que hoy, con un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico. Le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky.

El megaoperativo en la quinta de Pilar

Además de tasar el lugar, se hará también una filmación completa del predio y se tomarán fotografías, informaron las fuentes.

En ese marco, el juez Rafecas ordenó que en caso de hallarse vehículos u otros objetos suntuarios en el lugar, también se los tase y releve.

La quinta de Pilar, en imágenes

Quién es el dueño de la mansión

La mansión está a nombre de Real Central S.A., de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, pero la sospecha es que ellos serían prestanombres de altos dirigentes de la AFA.

La denuncia, presentada por la Coalición Cívica, plantea la sospecha de que podría ser del presidente de la AFA, Claudio Tapia, o del tesorero de la asociación, Pablo Toviggino.

Antecedentes de la quinta

La quinta de Villa Rosa fue adquirida por el exfutbolista y director técnico Carlos Tevez en julio de 2017. Seis años más tarde, el 28 de julio 2023, fue vendida a la firma Malte SRL, que la tuvo a su nombre menos de un año. El 30 de mayo de 2024, la compró Real Central SRL.

Malte SRL también está vinculada con la AFA: uno de los socios, creen los investigadores judiciales, sería Mauro Javier Paz, titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, que está dentro de la estructura de la AFA.

Malte SRL, además, recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para la construcción de instalaciones para el funcionamiento del VAR en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, según los registros públicos de la AFA: “Se autorizó, de manera excepcional, la contratación directa de la Empresa Malte SRL”, informó la AFA.

Indicó que se hizo así “teniendo en consideración el anuncio del comienzo de su implementación [del VAR], sus reiteradas postergaciones y la clara decisión de la Liga Profesional de Fútbol y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo de comenzar a utilizarlo”.