Intentó salir de EE.UU. con más de U$100.000, fue descubierta por la CBP y perdió hasta su Chevrolet: “Actividad ilegal”

Una ciudadana estadounidense intentó salir del país con más de 100 mil dólares en efectivo. La acción fue descubierta por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y ameritó la detención de la mujer, la incautación del dinero y hasta la confiscación del Chevrolet 2013 en el que viajaba.

Intentó salir de EE.UU. con más de U$100.000: así la descubrió la CBP

El pasado viernes 22 de agosto, funcionarios de la agencia trabajaban en el Puente Internacional Gateway, uno de los tres que conectan Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas, cuando una estadounidense de 25 años intentó cruzar la frontera y fue seleccionada para una inspección de salida de rutina.

Durante una exploración secundaria, los agentes de la CBP descubrieron que la joven llevaba un total de US$137 mil ocultos en el vehículo y que no habían sido declarados. Los oficiales confiscaron el dinero junto con el auto y entregaron a la conductora a la oficina del Sheriff del condado de Cameron para una investigación más profunda.

Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville, indicó: “La vigilancia de nuestros oficiales de la CBP condujo a esta importante incautación de dinero, impidiendo la salida de fondos del país, que a menudo pueden utilizarse para financiar actividades ilegales”.

“Incautaciones de grandes cantidades de efectivo como estas contribuyen a desmantelar aún más las organizaciones criminales, privándolas de la posibilidad de lucrarse con supuestas actividades ilícitas”.

La advertencia de la CBP a los viajeros que llevan más de US$10.000: incautación y arresto

La agencia destacó que no constituye un delito portar más de US$10.000, pero sí es una infracción federal no declarar el dinero en efectivo o instrumentos monetarios por esa cantidad o mayores a un oficial de la CBP al entrar o salir de EE.UU., u ocultarlos con la intención de evadir los requisitos de declaración.

“No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o su arresto”, advierte la dependencia. Asimismo, indica que una persona puede solicitar la devolución del dinero en efectivo incautado, pero debe demostrar que el origen y el uso previsto eran legítimos.

¿Cuánto dinero puedo llevar desde o hacia Estados Unidos?

La CBP aclara que es legal transportar cualquier cantidad de divisas u otros instrumentos monetarios hacia o desde Estados Unidos. Sin embargo, si el monto total es superior a los US$10.000 (o su equivalente en moneda extranjera) se debe presentar el Formulario FinCEN 105 (Informe de Transporte Internacional de Divisas o Instrumentos Monetarios), del Departamento del Tesoro.

El límite se aplica al monto total transportado por una persona o grupos que viajan juntos (como familias), cuando combinado supera los US$10.000.

Los viajeros pueden presentar el informe de manera electrónica, pero deben llegar a un puerto de entrada de EE.UU. dentro de las 72 horas después de la declaración. Si no se cumple con el plazo, será necesario presentar un nuevo aviso. También se debe presentar el Formulario de Declaración de Aduanas (CBP 6059B).

Los siguientes son moneda o instrumentos monetarios declarables, si el importe total excede el monto en conjunto:

• Moneda estadounidense o extranjera.
• Cheques de viajero.
• Giros postales.
• Instrumentos negociables al portador (por ejemplo, bonos al portador, cheques endosados).
• Valores al portador.

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