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>LA NACION>Criminalidad económica

Criminalidad económica

"no aplique gravamen del 50%, estamos sufriendo": empresario por guerra arancelaria Ecuador-Colombia

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Colombia

6 de marzo de 2026
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Lavado de dinero

4 de marzo de 2026
Gobierno de Trump busca retrasar la batalla por reembolsos de aranceles

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Donald Trump

28 de febrero de 2026
Exembajador británico Mandelson es detenido tras revelaciones sobre Epstein

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Investigación criminal

23 de febrero de 2026
EEUU sanciona a consorcio turístico mexicano por presuntos vínculos con cártel narcotraficante

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Estafa

20 de febrero de 2026
Exministro ucraniano de energía es identificado en investigación por corrupción

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Corrupción

16 de febrero de 2026
Detenido un exministro de Energía ucraniano sospechoso en un caso de sobornos

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Corrupción

16 de febrero de 2026
Alemania detiene a 5 hombres acusados de exportar bienes ilegalmente a empresas de defensa rusas

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Investigación criminal

2 de febrero de 2026
Cinco detenidos en Alemania por exportación ilegal a empresas de armamento rusas

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Guerra en Ucrania

2 de febrero de 2026
Trump dice que no planea despedir a Powell de la Fed pese a la investigación

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Donald Trump

15 de enero de 2026
Decomisos millonarios y allanamientos por supuesto fraude bancario en Brasil

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fraude bancario

15 de enero de 2026
Policía brasileña presenta órdenes de registro e incautación en investigación a Banco Master: fuentes

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Brasil

14 de enero de 2026
Los grandes bancos centrales se solidarizan con Powell y piden "preservar" la independencia de la Fed

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Reserva Federal

13 de enero de 2026
Chile desarticula banda liderada por chinos tras millonaria estafa a estadounidenses

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Lavado de dinero

9 de enero de 2026
Guyana amenaza a los productores de oro extranjeros que operan ilegalmente

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Minería

3 de enero de 2026
La AN condena a empresarios, entre ellos Ricardo Fuentes, por prácticas ilícitas en comercio de atún rojo

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Pesca ilegal

30 de diciembre de 2025
Mínguez acusa a Feijóo de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA

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Escándalo del PP en España

27 de diciembre de 2025
Detenidas 50 personas pertenecientes a una red con base en España por estafas online a más de 400 personas

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Estafas virtuales

23 de diciembre de 2025
Guatemala desmantela red de tráfico de migrantes a EEUU

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18 de diciembre de 2025
Paraguay.- Trib. Juicio en marzo en Valladolid por la 'Operación Tentaciones' contra una red de explotación sexual de mujeres

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Trata de Personas

11 de diciembre de 2025
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Corrupción

11 de diciembre de 2025
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11 de diciembre de 2025
Detenidas cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre para sustraer sus criptoactivos

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Secuestro y homicidio

10 de diciembre de 2025
Senado mexicano elige como nueva fiscal a Ernestina Godoy, cercana a presidenta Claudia Sheinbaum

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México

3 de diciembre de 2025
Desarticulada una organización criminal especializada en las estafas del "tocomocho" y la "estampita"

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Estafa

29 de noviembre de 2025
La AN juzga desde hoy a Jordi Pujol por el enriquecimiento presuntamente ilícito de su familia

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24 de noviembre de 2025
Anticorrupción señala a Koldo García como "el alter ego" de Ábalos y "fiel transmisor" de sus "deseos"

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19 de noviembre de 2025
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Cerdán remitió a Koldo las "peticiones de nombramiento" del PNV en plena formación de Gobierno tras la moción de censura

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18 de noviembre de 2025
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Elecciones en Chile

16 de noviembre de 2025
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